律图审稿专业委员会3轮严审

外汇集资诈骗罪的认定条件有几个

最新修订 | 2024-09-18
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律师解析
在判定是否构成集资诈骗犯罪时,首先,行为人须具备非法占有的主观心理状态,亦即从始至终并无返还集资款项之意图;
其次,其需实施了采用欺诈手段来筹集资金的违法行为,例如虚假陈述真相或隐匿真实情况等;
再次,集资的目标群体必须是非特指的广大民众;
最后,所涉及的集资规模必须达到一定标准,即数额较大
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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