洗钱方式可以被归纳为哪几种
最新修订 | 2024-09-17
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- 律师解析
-
洗钱行为主要包括以下几种常见的方式：
首先，向特定对象提供用于存储或管理资金的账户；
其次，将大额的财产转化为现金形式的流动资产，或者是金融票据如支票、汇票等以及有价证券如股票、债券等；
第三，通过转账或者其他支付结算系统转移资金；
第四，跨国范围内进行资产的转移活动；
最后，使用各种手法对犯罪所得及其收益的来源和真实性质进行掩盖与隐瞒。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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