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洗钱罪是否得明知违法犯罪

最新修订 | 2024-09-18
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律师解析
并不违法
在不知情的情况下,这种行为并不被视为犯罪行径,自然无从论及判处刑罚的问题。
然而,需要强调的是,若某个人对洗钱行为事先知情或者理应知情这笔款项属于非法收入,那么这个人就构成了刑事犯罪
在此前提下,如果一个人在主观意识上并不清楚知晓所涉及的资金涉嫌犯罪团伙、贪污受贿犯罪活动,那么他将不构成洗钱罪
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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明知违建买卖谁担责
如果双方都知道则都承担责任。违章建筑不可以买卖,违章建筑的房屋买卖合同是无效的。
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合同事务
掩饰隐瞒犯罪所得明知包括哪些方面?
掩饰隐瞒犯罪所得明知包括知道和应当知道两个方面;明知是属于犯罪所得到的收益,还进行掩饰和隐瞒这种行为已经触犯了我国的刑事法条,只要达到国家立案的标准就可以认定其犯罪。
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刑事辩护
不知情洗钱罪判刑多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪,就谈不上量刑的多少。
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刑事辩护
不知情帮忙洗钱是怎样定罪的?
不知情帮忙洗钱一般是不会被定罪的,此罪的犯罪主面要件就是必须要是故意的行为,如果不存在这种行为是不会按此罪来进行处罚的,若存在转移的资金不合法,那么也是会受到刑事处罚的。
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刑事辩护
明知违法经营股东承担责任吗
要。股东参与了违法经营,即使没有直接参与,但在公司的协议或章程中有载定也视为参与,也需要承担法律责任。如果没有参与、不知情的情况下,一般是由法人或法人代表、企业负责任或责任人承担法律责任。
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