竞拍是不是洗钱罪
最新修订 | 2024-09-17
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- 律师解析
-
洗钱罪的上位犯罪行为主要包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等。
对于此类犯罪行为所带来的财产及收益，若行为人明知该财产及收益源于何种违法犯罪行为且意图掩盖、隐瞒其来源及性质的话，相关部门有权对其实施没收措施。
根据相关法律法规，此类行为可能面临最低五年有期徒刑或拘役惩罚，并且需要按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间缴纳罚金。
如果情节较为严重，则可能被判处最高十年有期徒刑，同时还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间缴纳罚金。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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