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怎样认定店铺参与洗钱罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-20
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
认定店铺参与洗钱罪主要从以下几个关键方面来考虑:一、主观方面
在主观方面,店铺的经营者以及相关人员必须具备故意的心态。
这里的“明知”包含两层意思,一是确切知道所涉及的资金是犯罪所得及其产生的收益;
二是根据常理和一般经验,应当知道这些资金的来源不正当。
比如说,店铺频繁地接受那些来源不明,并且明显低于正常市场价格的大量商品,同时又以看似正常的交易方式将资金转出。
这种情况下,就很有可能存在店铺应当知道这些资金是犯罪所得,却仍然协助进行处理的情形。
二、客观行为方面
1.提供资金账户:如果店铺为犯罪分子提供了其店铺所开设的银行账户,用于存放或者转移犯罪所得的资金,那么这就直接符合了提供资金账户的行为特征。
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券:例如,店铺通过看似正常的买卖业务,将非法获取的珠宝等贵重物品转换成现金,或者转换成其他易于转移和变现的金融票据等。
这种行为就是在协助犯罪分子将违法所得进行合法化的转换。
3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质:像虚构交易记录这种行为,就是店铺在账目中将非法所得伪装成正常的营业收入,以此来掩盖犯罪所得的真实来源和性质。
需要强调的是,最终是否认定店铺参与洗钱罪,需要司法机关依据充分的证据进行综合、严谨的判断。
司法机关会全面考量店铺的各种行为表现、相关交易记录、资金流向等多方面的因素,以确保对洗钱罪的认定准确无误,维护法律的公正和社会的安全。
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