挪用资金立案必须满足三个条件吗
- 律师解析
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挪用资金罪立案有相应条件，并非局限于严格的三个特定条件。
1.主体要求
犯罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员。
比如在一家普通的贸易公司里，业务员、会计等都属于这类主体范畴。
2.行为特征
行为人利用职务便利，将本单位资金挪为个人使用或者借贷给他人。
像公司的财务人员利用掌管资金进出的职务之便，私自挪用资金给朋友周转。
3.数额与用途标准
挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的会被立案。
例如某员工挪用公司资金1.5万元，三个月后仍未归还。
虽未超过三个月，但数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的也符合条件。
如有人挪用1.2万元用于炒股等营利活动。
挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的同样应立案。
比如挪用资金用于赌博等非法活动。
只要符合上述相关情形，公安机关就应予以立案追诉。
不过具体案件要结合实际情况综合判断，准确认定是否构成挪用资金罪及是否达到立案标准。
案情回顾:
小许是一家贸易公司的会计。他利用掌管资金进出的职务便利，私自挪用公司1.5万元给朋友小李周转。三个月过去了，小许仍未归还这笔资金。公司发现资金异常后，将情况反映给公安机关，小许的行为是否构成挪用资金罪及是否达到立案标准引发争议。
案情分析:
1、从主体要求看，小许作为贸易公司会计，属于公司工作人员，符合挪用资金罪的主体条件。
2、就行为特征而言，小许利用职务之便将公司资金挪给朋友使用，存在挪用资金行为。
3、在数额与用途标准方面，小许挪用1.5万元且超过三个月未还，符合立案标准。综合来看，公安机关应予以立案追诉。
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