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银行卡涉案流水600多万怎么判

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-04-08
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.银行卡涉案流水达600多万,量刑要综合多种因素。
若构成帮信罪,通常判三年以下有期徒刑拘役,还会并处罚金或单处罚金
2.判定关键在于是否明知他人用卡犯罪,像为跑分、洗钱帮忙。
自首立功等情节,能从轻或减轻处罚,比如主动交代并退赃,会在法定刑内轻判。
3.被胁迫参与且情节轻的,也可能从轻量刑。
没有从轻情节,可能判得重些。
最终量刑由法院依证据和情节判定。

案情回顾:

小朱将自己的银行卡提供给他人使用,该银行卡涉案流水达600多万。警方的调查时发现,小朱声称自己并不知晓他人会用该卡进行犯罪活动,但警方掌握的部分证据显示小朱可能是明知的。小朱在被警方传唤后,主动交代了部分情况并退还了部分获利。

案情分析:

1、若法院认定小朱构成帮信罪,通常会在三年以下有期徒刑或拘役的幅度内量刑,同时会并处罚金或单处罚金。判定的关键在于小朱是否明知他人用卡犯罪。
2、小朱有主动交代情况和退赃的情节,属于自首表现,法院量刑时会考虑从轻或减轻处罚。如果小朱确实是被胁迫参与且情节较轻,也符合从轻量刑的条件。最终量刑需法院依据全案证据和具体情节判定。
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帮信罪银行卡流水金额达600万如何处罚
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