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收到客户货款是诈骗的款,需要退回吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-08
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.收到客户货款,是否担责要看具体情况。
要是不知情收到诈骗所得货款,通常不用主动退回。
司法机关认定为赃款并要求协助返还时,就得配合。
2.若事先知道款项来源不合法还收取,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名
这时不仅要退钱,还会面临刑事法律责任。
3.遇到这种复杂情况,应立刻咨询专业律师。
律师会依据详细事实和证据,准确判断法律风险,指导应对司法机关调查,妥善处理款项问题,防止陷入法律麻烦。
比如,律师会分析收款过程中的各种细节,看是否存在疏忽或故意行为
根据证据判断是否能证明不知情;
为应对调查提供合理策略,包括如何向司法机关说明情况等,从而最大程度保护自身合法权益,妥善解决该款项引发的一系列问题。

案情回顾:

小许经营着一家小店,近期收到了客户小李的一笔货款。之后警方找到小许,称小李的货款是诈骗所得。小许表示自己并不知情,认为不应承担责任,无需退回货款。但警方要求小许协助返还该款项,双方因此产生争议。

案情分析:

1、若小许确实不知情收到的是诈骗所得货款,通常本不用主动退回,但司法机关认定为赃款并要求协助返还时,小许应配合。
2、若小许事先知道款项来源不合法还收取,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名,不仅要退钱,还会面临刑事法律责任。遇到此类情况,小许应咨询专业律师妥善处理。
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