洗钱团伙怎么分工
- 律师解析
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洗钱团伙的分工多样且配合紧密，各环节均会带来严重法律后果，下面为你详细介绍：
1.上游犯罪分子：
这是洗钱活动的源头，他们通过实施各类犯罪来获取非法资金，比如诈骗、贩毒等违法活动所得。
2.核心策划者：
作为洗钱活动的“大脑”，他们组织并指挥整个洗钱流程，制定周密策略，协调各个分工环节，确保洗钱活动顺利进行。
3.资金划转者：
他们负责把非法资金在不同账户间划转，运用银行转账、电子支付等手段，让资金流向变得模糊，增加追查难度。
4.交易操作者：
利用虚假交易掩盖资金的非法来源，例如购买贵金属、房产、艺术品等，随后低价卖出换回现金，以此掩盖资金的真实性质。
5.账户提供者：
为洗钱活动提供银行账户，这些账户可能是本人的，也可能是他们控制的他人账户。
6.下游犯罪分子：
帮助将清洗后的资金合法化，比如将钱投入合法生意，以此掩盖非法资金的痕迹。
洗钱团伙的这些分工相互协作，共同完成洗钱犯罪行为。
无论身处哪个环节，都可能面临严重的法律制裁。
案情回顾:
小朱作为上游犯罪分子，通过盗窃、诈骗等犯罪活动获取了大量非法资金。小胡是核心策划者，指挥洗钱活动，制定策略。小李成为资金划转者，将非法资金在多个账户间频繁划转。小丽作为交易操作者，用非法资金购买房产后低价卖出换回现金。小静提供了自己的银行账户用于洗钱。最终，下游犯罪分子小朱又将清洗后的资金投入合法生意以掩盖痕迹。警方侦破此案，各成员均被抓获。
案情分析:
1、上游犯罪分子小朱实施犯罪获取非法资金，是洗钱活动源头，构成相关犯罪。
2、核心策划者小胡组织指挥洗钱，制定策略，属于共同犯罪的主犯。
3、资金划转者小李、交易操作者小丽、账户提供者小静以及下游犯罪分子小朱，分别在不同环节协助洗钱，都构成洗钱罪的共犯，都应承担相应法律后果。
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