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收到电诈款本人有事么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-15
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.正常收到电诈款的处理
若正常收到电诈款,一般本人无直接法律责任。
但必须妥善处理这笔款项。
首先,要及时联系银行等相关金融机构,让其冻结账户,防止款项被进一步不当操作。
其次,要积极配合警方的调查工作,如实详细地提供款项的来源以及流转情况等信息。
比如说明款项是通过何种方式汇入的,在收到款项前后账户还有哪些资金往来等。
2.明知是电诈款的法律后果
若明知是电诈款还协助转移、掩饰等,就可能涉嫌违法犯罪
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
依据《刑法》,明知是犯罪所得及其产生的收益而进行窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的,会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,还会并处或者单处罚金;
如果情节严重,会处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
所以,判定是否违法犯罪的关键在于是否存在故意的违法行为
在面对款项来源不明等情况时,一定要谨慎处理,避免陷入法律风险。

案情回顾:

小朱的银行账户收到一笔电诈款。小朱起初并不知情,后来警方联系他,告知该款项为电诈资金。小朱却心存侥幸,在明知是电诈款的情况下,协助将这笔款项转移到了朋友小李的账户。警方迅速掌握了小朱的行为并对其展开调查。

案情分析:

1、正常收到电诈款,一般本人无直接法律责任,但需配合警方的调查。而小朱在明知是电诈款后仍协助转移,存在故意的违法行为。
2、根据《刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小朱的行为符合此罪的构成要件,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;若情节严重,处罚会更重。
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