洗钱罪的认定4要素包括哪些
- 律师解析
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洗钱罪认定需考量以下四个要素：
1.行为主体：
涵盖自然人和单位。
其中自然人需达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力，这意味着他们能对自身行为负责，若实施洗钱行为，要承担相应法律后果；
单位作为主体时，同样需为其组织的洗钱活动担责。
2.行为对象：
是特定的违法所得及其收益。
像毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等所产生的非法钱财都在此列。
这些违法所得是洗钱行为试图掩盖来源和性质的目标。
3.行为方式：
手段多样。
例如提供资金账户，让违法资金有存放之处；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，使资金形式更隐蔽；
通过转账或其他结算方式协助资金转移，模糊资金流向；
协助将资金汇往境外，逃避监管等，这些都是常见的掩饰、隐瞒行为。
4.主观故意：
行为人要明知是特定犯罪的所得及其收益，还故意实施洗钱行为。
“明知”包含确切知道和应当知道两种情况。
只有同时符合这四个要素，才能认定构成洗钱罪。
案情回顾:
小许是一家公司的负责人，小李得知小许公司资金是毒品犯罪所得后，为获取利益，主动为小许提供资金账户，协助其将犯罪所得通过转账方式转移到海外。后来警方介入调查，小李坚称自己只是正常帮朋友处理资金，并不知晓资金来源违法。
案情分析:
1、从行为主体看，小李是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，符合洗钱罪主体要求。
2、行为对象上，资金为毒品犯罪所得，属于特定违法所得，满足该要素。
3、行为方式方面，小李提供资金账户并协助转账，属于掩饰、隐瞒的洗钱行为。
4、主观故意上，小李应当知道资金来源违法仍实施行为，虽其辩解，但不影响认定。综合判断，小李构成洗钱罪。
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