虚假贸易如何认定
- 律师解析
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1.虚假贸易定义：
虚假贸易是指不存在真实货物交易，通过虚构交易流程等方式达成特定目的，像骗取银行贷款、虚增企业业绩等。
2.认定虚假贸易的方法
货物交付与流转：
判断交易各方有无真实的货物交付及流转，可查看货物运输、仓储记录是否完整真实。
若只有合同却无实际货物交付，或者交付货物和合同约定差异巨大，就可能属于虚假贸易。
资金流向：
资金流转情况也极为关键。
在虚假贸易里，资金流转常出现异常，例如资金回流现象。
其他因素：
交易双方是否存在关联关系，以及交易是否违背商业常理等，都可作为认定虚假贸易的参考因素。
3.虚假贸易的后果：
一旦某贸易被认定为虚假贸易，相关交易行为可能会被判定无效。
参与虚假贸易的各方要承担相应法律责任，常见的责任有返还财产、赔偿因虚假贸易导致的损失等。
案情回顾:
小朱所在公司与小李所在公司签订了货物买卖合同。合同签订后，小朱公司称已交付货物，但小李公司却称未收到符合合同约定的货物。经调查，发现货物运输、仓储记录不完整，且资金流向异常，存在资金回流情况。同时，两家公司存在一定关联关系，交易行为有违商业常理，小朱公司可能通过此虚假交易虚增业绩，双方因此产生争议。
案情分析:
1、从货物交付来看，小朱公司虽称交付货物，但运输、仓储记录不完整且交付货物可能与合同约定不符，这是认定虚假贸易的重要依据。
2、资金流向异常，出现资金回流，以及交易双方有关联关系、交易违背商业常理等情况，进一步表明此次交易可能为虚假贸易。若认定为虚假贸易，相关交易行为可能无效，双方需承担返还财产、赔偿损失等法律责任。
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