洗钱多大金额构成犯罪1万
- 律师解析
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1.洗钱罪定罪非仅看金额：
依据相关法律，洗钱罪的定罪并非只取决于特定金额。
2.构成洗钱罪的情形：
若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施以下行为之一，可能构成洗钱罪。
具体行为包括：
提供资金账户；
协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券；
通过转账或其他结算方式协助资金转移；
协助将资金汇往境外；
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.金额与定罪的关系：
无论涉案金额多少，只要符合上述犯罪构成要件，就可能被追究刑事责任。
例如1万元的涉案金额，在具体认定时，司法机关不会仅依据金额判断，而是会结合案件的其他情节，像行为人的主观故意程度、资金流转的具体方式、是否造成其他危害后果等，综合判断是否构成洗钱罪。
案情回顾:
小朱得知小李的1万元资金是其走私犯罪所得，仍协助小李将这笔资金通过转账方式转移。警方的调查时，小朱认为1万元金额较小不构成犯罪，而警方认为小朱的行为符合洗钱罪相关特征，双方就小朱是否构成洗钱罪产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪并非以特定金额作为唯一定罪标准。明知是走私犯罪所得，通过转账方式协助资金转移，符合洗钱罪的行为特征。
2、虽然涉案金额为1万元，但认定是否构成洗钱罪需结合其他情节综合判断。小朱协助转账的行为，即便金额小，只要符合犯罪构成要件，也可能被追究刑事责任。
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