涉嫌团伙诈骗要什么证据才能立案
- 律师解析
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在诈骗案件中，证据收集需围绕以下几个方面，达到标准后公安机关才会立案侦查：
1.犯罪主体证据：
要证明案件存在多个行为人，且他们之间有共同诈骗的故意联络。
这可以通过聊天记录、通话记录来体现，比如他们在记录里谋划如何实施诈骗，包括分工、时间、地点等细节。
2.实施行为证据：
要有能证明团伙实施诈骗行为的证据。
一方面是资金流向证据，像被害人的转账记录、交易流水，这些能清楚显示资金最终进入了团伙成员的账户；
另一方面是诈骗过程的记录，如话术记录，能看到他们如何哄骗被害人，还有操作流程记录，能反映出诈骗的具体步骤。
3.主观故意证据：
从聊天记录中，能发现他们对诈骗行为及后果是明知且追求的，比如讨论如何逃避法律制裁。
或者有分赃计划，如按比例分配诈骗所得，这都能证明他们主观上有非法占有他人财物的故意。
4.危害结果证据：
需证明被害人遭受了财产损失，例如银行账户资金减少的明细，或者财物被骗取的相关凭证，如购买合同、发票等。
当上述证据收集完备，达到相应标准，公安机关就会立案侦查。
案情回顾:
小朱、小李、小胡三人相互勾结，意图实施诈骗。他们通过聊天记录和通话频繁谋划诈骗事宜，利用精心准备的话术对小丽、小静实施诈骗。小丽和小静在被欺骗后进行了转账，资金流入了小朱等人的账户。事后，小朱等三人还有分赃计划。小丽和小静发现被骗后，向公安机关报案，称自己遭受了财产损失。
案情分析:
1、从犯罪主体证据来看，聊天记录和通话记录可证明小朱、小李、小胡三人有共同诈骗的故意联络。
2、实施行为证据方面，被害人的转账记录、交易流水能显示资金流向，话术记录等也能证明诈骗行为的实施。
3、主观故意证据上，分赃计划及聊天记录可证明他们主观有非法占有财物的故意。
4、危害结果证据，小丽和小静银行账户资金减少的凭证能证明其遭受财产损失，符合立案标准，公安机关应立案侦查。
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