如何判断是否是洗钱罪的主体
- 律师解析
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洗钱罪的主体涵盖自然人和单位，以下分别介绍：
1.自然人主体：
成为洗钱罪主体的自然人，需达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力。
比如参与洗钱行为的犯罪分子，他们主观上要明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，还实施了掩饰、隐瞒这些资金来源和性质的行为。
例如，某人知道一笔钱是贩毒所得，却通过虚假交易将其合法化，就可能构成洗钱罪。
2.单位主体：
包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。
单位实施洗钱行为，是由单位决策机构按照决策程序作出决定，体现的是单位意志，并且是为单位谋取非法利益。
像某公司通过虚构业务，为犯罪所得资金进行洗白，以获取不正当的经济利益。
判断是否属于洗钱罪主体，关键在于是否符合上述自然人和单位主体的特征以及相关行为要件。
案情回顾:
小许所在的公司为谋取非法利益，公司决策机构经决策程序决定，由小许实施掩饰、隐瞒某贪污贿赂犯罪所得及其产生收益来源和性质的行为。小许知晓自己的行为涉及违法，但为了保住工作，仍按照公司要求进行操作。事后，该行为被司法机关发现并立案调查，小许和其所在公司是否构成洗钱罪主体引发争议。
案情分析:
1、从自然人角度，小许达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力，且主观上明知是贪污贿赂犯罪所得及其收益仍实施掩饰、隐瞒行为，符合自然人构成洗钱罪主体的要件。
2、从单位角度，该公司通过决策机构按决策程序决定实施洗钱行为，体现单位意志且为单位谋取非法利益，符合单位构成洗钱罪主体的要件。因此，小许和其所在公司均构成洗钱罪主体。
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