洗钱罪情节轻微如何界定
- 律师解析
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洗钱罪情节轻微的界定需从多方面考量，具体如下：
1.洗钱数额：
洗钱数额是重要判断因素。
若涉及金额远低于相关司法解释规定的该罪数额标准下限，通常可认定情节轻微。
例如，司法解释规定下限为50万元，而洗钱金额仅为几万元，就可能符合这一情况。
2.行为特征：
洗钱行为的次数、持续时间和处理范围也影响情节判定。
若洗钱行为次数少、持续时间短，且对上游犯罪资金的处理范围有限，也可认定为情节轻微。
3.主观恶性：
行为人主观恶性小也是重要方面。
初犯、偶犯，受他人胁迫参与洗钱，且事后积极补救，主动配合司法机关调查，如实供述洗钱行为及所知的上游犯罪情况，这类情况也可能属于情节轻微。
4.损害后果：
洗钱行为未对国家金融秩序、他人合法权益造成较大损害，如未引发重大经济损失或金融风险等，也在情节轻微的考量范围内。
不过，具体情节是否轻微，还需司法机关结合案件实际情况综合判断。
案情回顾:
小许受朋友小李胁迫参与洗钱活动。小许仅参与了一次洗钱行为，持续时间较短，涉及金额远低于相关司法解释中洗钱罪数额标准下限，且处理的上游犯罪资金范围有限。事后，小许主动配合司法机关调查，如实供述了洗钱行为及所知的上游犯罪情况。该洗钱行为未对国家金融秩序和他人合法权益造成较大损害。但小李认为小许的行为不属于情节轻微，不应从轻处理，双方产生争议。
案情分析:
1、从洗钱数额看，小许涉及金额远低于标准下限，符合情节轻微考量因素。
2、小许洗钱行为次数少、持续时间短、处理资金范围有限，也体现情节轻微。
3、小许系受胁迫初犯，事后积极补救、配合调查并如实供述，主观恶性小。
4、其行为未造成较大损害，综合判断，司法机关可认定小许洗钱情节轻微。
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