洗钱团伙怎么分工合理
- 律师解析
-
1.洗钱是严重违法行为，不管如何分工都不合法，别妄图“合理分工”。
2.要是为掩饰特定犯罪（像毒品、黑社会等犯罪）所得及收益来源性质，有提供资金账户等行为，就构成洗钱罪。
3.参与洗钱会受刑事处罚，一般处五年以下徒刑或拘役，可并处罚金；
情节严重的，处五年到十年徒刑，还要罚金。
4.千万别参与洗钱违法活动。
案情回顾:
小朱、小李和小胡三人经商量后决定参与洗钱活动。小朱提供自己的资金账户用于接收毒品犯罪所得资金，小李负责将资金分散转移到多个账户，小胡则把部分资金以虚假交易的形式洗白。警方在侦查毒品犯罪案件时，发现了他们的洗钱行为并将三人抓获。三人认为自己分工明确，只是在帮忙，不应受到重罚。
案情分析:
1、根据法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户、转移资金等行为构成洗钱罪。小朱提供资金账户，小李转移资金，小胡进行虚假交易洗白资金，他们的行为符合洗钱罪的构成要件。
2、组织、参与洗钱活动会面临刑事处罚。小朱、小李和小胡组织并参与了洗钱活动，即便他们有分工，也不具有合法性和合理性，应受到法律制裁。一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
0
问题没解答? 125429人选择咨询律师
洗钱团伙怎么分工合理
一键咨询
