洗钱罪多少金额是严重的
- 律师解析
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1.出现以下情形认定洗钱罪情节严重：
协助财产转换、资金转移、汇往境外，数额达200万以上；
以其他方法掩饰犯罪所得及收益来源和性质，数额200万以上；
因掩饰行为致上游犯罪难查处，造成公私财物重大损失无法挽回等严重后果；
实施其他严重洗钱行为。
2.洗钱罪量刑依情节而定，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
案情回顾:
小朱长期从事违法犯罪活动获取了大量非法所得。小胡明知小朱的资金来源不合法，仍为其提供资金账户，协助小朱将250万元犯罪所得通过转账方式转移。后警方在调查小朱案件时，因小胡的协助转账行为，使得部分资金流向难以追踪，给案件侦破带来阻碍。小朱和小胡被警方依法抓获，对于小胡是否构成洗钱罪情节严重存在争议。
案情分析:
1、小胡为小朱提供资金账户，并协助通过转账方式转移资金，数额达到250万元，超过了200万元的标准，符合认定洗钱罪情节严重中“通过转账或者其他结算方式协助资金转移，数额在200万元以上”这一情形。
2、小胡的行为致使警方在调查小朱上游犯罪时无法及时查处，造成了一定的阻碍，依据规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，致使上游犯罪无法及时查处也应认定为情节严重。因此，小胡构成洗钱罪且情节严重，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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