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收到涉诈款必须全部退赔吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.明知是涉诈款而接收,属于掩饰、隐瞒犯罪所得,按法律,违法所得都要追缴或责令退赔
司法机关会要求全部返还,不然接收者要担法律责任。
2.不知情接收涉诈款,发现后配合调查并及时返还。
若款项已合理支出无法追回,可能不用全退,但要证明款项合理使用情况。
3.一般收到涉诈款应积极全退,特殊情况按实际处理。

案情回顾:

小朱在朋友小胡的请求下接收了一笔款项。后来警方找到小朱,告知该款项为涉诈款。小朱称自己并不知情,且部分款项已用于日常开销。但警方怀疑小朱明知是涉诈款仍接收。双方就小朱是否应全部退赔该涉诈款产生争议。

案情分析:

1、若小朱明知是涉诈款而接收,其行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得,根据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔,司法机关有权要求小朱返还全部涉诈款项,若不返还可能面临法律责任。
2、若小朱确实不知情而接收涉诈款,发现后应配合司法机关调查并及时返还。但对于已合理支出且无法追回的部分,小朱无需全部退赔,不过他有义务证明款项合理使用情况。
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