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不知情洗了3万黑钱怎么处理

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-04
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.若真不知情洗了3万黑钱,不构成洗钱罪,因为此罪需主观故意,即明知是犯罪收益还去掩饰隐瞒
2.若有证据表明“应当知道”,司法机关可能认定主观故意。
构成洗钱罪且金额3万的,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金,情节轻的可能只单处罚金
3.当事人要配合调查,提供不知情证据免被定罪。
被采取强制措施的,可请律师维护权益。

案情回顾:

小朱在朋友小胡的请求下帮忙转账3万元。后来警方的调查发现,这3万元是黑钱,小朱被列为调查对象。小朱称自己确实不知情这笔钱是黑钱,而警方在调查中发现一些迹象,怀疑小朱存在“应当知道”的情形,双方对于小朱是否构成洗钱罪产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪主观方面需为故意,即明知是犯罪所得及其产生的收益而实施掩饰、隐瞒行为。若小朱确实不知情洗了3万黑钱,则不构成洗钱罪。
2、若有证据显示小朱存在“应当知道”情形,司法机关可能认定其具有主观故意,从而认定其构成洗钱罪。若被认定构成洗钱罪,3万的数额,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节较轻可能处五年以下有期徒刑或拘役,单处罚金。小朱应积极配合司法机关调查,提供能证明自己不知情的证据,若已被采取强制措施,可委托律师维护自身合法权益。
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