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多少金额涉及到洗钱罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-04
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.洗钱罪认定不光看金额,只要做了掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质的事,不论金额大小都可能构成此罪。
2.司法实践里,追诉标准因情形而异。
像提供资金账户、协助财产转换等行为,涉及金额超二十万通常会被追诉。
3.最终是否构成犯罪,要结合全案事实和证据判断。

案情回顾:

小朱为谋取利益,明知小胡的资金来源于毒品犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于转账。转账金额达到了25万元。在被调查过程中,小朱声称自己只是出于朋友义气帮忙,且认为金额不算大,不构成犯罪。然而,执法机关掌握了其明知资金来源违法仍提供账户的相关证据。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪的认定并非单纯取决于金额,只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生收益的来源和性质的行为,不论金额多少都可能构成洗钱罪。小朱明知小胡资金来源于毒品犯罪所得,还为其提供资金账户,符合洗钱罪行为特征。
2、司法实践中,提供资金账户涉及金额在二十万元以上的通常会被追诉。小朱帮助转账金额达25万元,达到追诉标准。最终是否构成犯罪虽需结合全案事实和证据判断,但小朱的行为有较大可能构成洗钱罪。
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