不知情洗钱没获利犯罪吗
- 律师解析
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1.不知情且未获利洗钱行为的定性
一般情况下，不知情且没获利的洗钱行为通常不构成犯罪。
洗钱罪在主观方面有明确要求，行为人必须是故意实施相关行为。
这里的故意指的是，行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，还去实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.缺乏主观故意不构成洗钱罪
如果行为人确实不知情，就缺乏主观故意这一犯罪构成要件。
即便在客观上存在可能被认定为洗钱的行为，也不符合洗钱罪的构成标准。
例如，有人在不知情的情况下帮朋友转账了一笔资金，而这笔资金实际是上游犯罪所得，但由于其主观上并不知晓，就不能以洗钱罪论处。
3.“不知情”的认定
在实践中，“不知情”的认定并非简单之事。
司法机关会综合多方面证据来判断。
会考虑交易过程，比如资金转账是否存在异常；
行为人的认知能力，看其是否有能力判断资金来源的合法性；
以及与上游犯罪人的关系等因素。
若有证据证明行为人应当知道是上游犯罪所得仍实施相关行为，那就可能会被认定有罪。
案情回顾:
小许受朋友小胡所托，帮忙接收一笔转账并转给他人，小许未问资金来源，也未从中获利。后警方的调查发现该笔资金是黑社会性质组织犯罪所得，小胡因洗钱被抓。小许认为自己不知情不构成犯罪，但警方认为要根据具体情况判断他是否“应当知道”。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面要求故意，即明知是七类上游犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒。小许称不知情且没获利，若属实则缺乏主观故意，不符合洗钱罪构成。
2、实践中“不知情”认定需综合判断，司法机关会结合交易过程、小许认知能力、与小胡关系等因素，若有证据证明小许应当知道是上游犯罪所得仍实施行为，可能被认定有罪。
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