不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

[律师回复] 这个有明确的法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

[律师回复] 三万即可， 和我联系，给你处理。如果还有不清楚的，可以和我直接电话或者微信联系（电话同微信）方便给你详细答复。

[律师回复] 您好！您朋友构成洗钱罪，刑法规定对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，所以您的朋友有可能被判处五年以下有期徒刑或拘役。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见，帮助信息网络犯罪活动罪是推定明知。

[律师回复] 法人刑事责任能力的时期
　　自然人主体的刑事责任能力须受其年龄的限制。法人刑事责任能力在时间上也应受到一定的限制。但是，法人的能力从何时开始？到何时结束？我国法律并无明文规定。理论上一般认为，法人的能力始于成立、终于撤销或解散。根据法人从设立到终止的整个过程中的不同阶段，可把法人的刑事责任能力分为三个时期：
　　
（一）不负刑事责任时期，也即法人的设立时期。指从法人的发起到登记这一段时间。我国民法通则对于法人的设立程序作出了较为详细的规定。企业法人必须依法向法人登记机关登记，才能取得法人资格。机关、事业单位、社会团体法人有些从成立之日起即具有法人资格，有些则须经核准登记后，才具有法人资格。一般来说，一个法人的设立都需要有一定时问。法人在设立时期，由于从法律上看，还未取得法律上的人格，因此，属于不负刑事责任时期。在这一时期所实施的犯罪行为，如诈骗、行贿，伪造等，应由发起人或设立人承担刑事责任。发起人或设立人如果是自然人则按自然人犯罪的原则予以处理，如果是法人，则按法人犯罪的原则进行处罚。
　　
（二）完全刑事责任时期，也即法人的发展时期。指法人从成立登记后到撤销、解散前这一段时间。法人一经成立登记，取得了法人资格，就开始具有享受权利和承担义务的能力，因此，属于完全刑事责任时期。在这一时期，法人组织或法人内部成员以法人的名义，根据法人的意志，在其职务活动中为法人的利益所实施的犯罪行为，法人应承担刑事责任。对于营利性法人，主要表现为经营活动，如企业法人的走私，投机倒把等。对于非营利性法人这一时期则主要表现为管理活动。
　　
（三）相对刑事责任时期，也即法人结束时期。指从法人撤销、解散到清算结束这一段时间。法人被撤销或宣告解散，法人的能力并不立即终止，而须等清算结束。各国法律规定，法人在清算时期，在清算范围内，仍具有享受权利和承担义务的能力，法人如果隐匿或毁弃财产，诈欺破产而构成犯罪的，法人应当承担刑事责任。但是，这一时期法人的能力受到了一定的限制，属于相对刑事责任时期，与清算性质不相容的事项，不能认为属于法人的能力范围之内，构成诈骗罪的，应由实施该行为的自然人负责。一些犯罪分子在公司清算结束后，仍利用该公司的名义进行诈骗，应当按自然人犯罪的原则予以处理。
以上是对法人可以构成洗钱犯罪主体吗这个问题的解答，望采纳！

[律师回复] 欺骗到手1000元尚不够诈骗罪的定罪量刑条件，但可以根据治安处罚法进行处罚。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》 第一百五十一条和 第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。《刑法》 第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。如果您本人不知情，不构成犯罪，如果肯检举同案犯，可以得到从宽处理。

[律师回复] 你好，建议你报警处理，涉及个人实名制的证件、金融产品不可以外借，更不可以租借。如对方从事违法犯罪行为，出借人也可能涉嫌同等罪责。

[律师回复] 在不知情的情况下为犯罪分子提供交通工具不负法律责任。　　根据刑法规定，如果明知（包括知道或应该知道）对方是犯罪分子而为其提供交通工具的，构成窝藏罪，但构成犯罪的前提是要求明知对方是犯罪分子而仍然为其提供交通工具，必须要有相应的主观故意，如果不存在主观故意的，则不构成犯罪。　　《刑法》　　第三百一十条　明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 依据我国刑法的规定，登陆别人的支付宝并且花了他人钱的，会不会构成犯罪，要依据花的钱有多少而定，数额达到较大的，就会构成盗窃罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 洗钱罪，没有规定具体的金额和情节等入罪门槛，上游犯罪是规定的七种罪就构成。

[律师回复] 我国现行累犯制度，从罪行条件、时间条件、刑度条件、主观条件等方面来限定累犯的范围，并未对累犯的适格主体作特殊要求，根据现行刑法的规定，未成年人可以构成累犯，不但从重处罚，而且不得适用缓刑和假释。笔者认为，这与立法原意相去甚远，也与刑法所体现出的保护未成年人的整体精神相违背。
1、从未成年人犯罪的特点来看，未成年人在受刑罚处罚后再次犯罪，其主观恶性和人身危险性，较未成年人初犯固然要大。但其终究不是成年人，生理和心理发育尚未成熟，辨别是非和控制自我能力有限，性格和心理上的可塑性强。将未成年人像成年人一样，作为累犯的适格主体，从重处罚，并剥夺其被适用缓刑和假释的机会，这不利于未成年人再犯的改造。
2、从对未成年人特殊保护的立法精神来看，我国刑法中的未成年人犯罪应当从轻或者减轻处罚以及对未成年人不适用死刑等规定，都体现了对未成年人的特殊保护。而把未成年人作为累犯的适格主体，让未成年人再犯承受从重处罚，不适用缓刑和假释等一系列累犯严厉的法律后果，显然与立法精神相违背。
3、从我国设立累犯制度的初衷和目的来考察，设立累犯制度，主要是针对那些主观恶性深、人身危险性大的再犯人，通过规定较为严厉的法律后果予以打击，并预防其再次犯罪和初犯者变成累犯。由于未成年人辨别是非能力和自我控制能力具有一定的限制，容易出现反复，因而再次犯罪的未成年犯罪人，未必就属于主观恶性较大和人身危险性较大，未必就一定要适用累犯应当从重处罚、不得适用缓刑、假释原则。
鉴于此，笔者认为，从立法精神和保护未成年人的角度出发，刑法应增设未成年人不构成累犯的规定。以上是对未成年犯罪不构成累犯吗问题的解答

[律师回复] 客观上参与了洗钱，并且数额较大，也是有很高的刑事风险。

[律师回复] 《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：r (一)提供资金帐户的;r (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;r (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;r (四)协助将资金汇往境外的;r (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”r单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 不论多少钱，只要有下列五种行为，都会被判刑。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十八条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)提供资金账户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条
《中华人民共和国刑法》第三百九十条

[律师回复] 您具体想问什么呢？要求赔偿吗？

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 单纯的放高利贷并不构成犯罪，只是一种违法行为。
(一)一般而言，高利贷是指索取特别高额利息的贷款行为。认定高利贷要注意下面三个问题：
1、原则上说民间借贷利息不能超过银行同期利率的4倍，超过了就是高利贷，法律不予保护。
2、高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。凡约定利息超过法定指导利率的，其超过部分无效，债权人对此部分无请求给付的权利。
3、实践中本着保护合法借贷关系，有利于生产和稳定经济秩序的原则，对具体的借贷关系进行具体分析，然后再认定其是否构成高利贷。
从界定高利贷的标准上看，民间借贷中的高利贷本身不存在涉嫌犯罪的问题。但是高利贷是不受国家法律保护的，并且法律严厉打击高利贷行为。另外，如果在放高利贷的过程中有触犯刑法的，要依法追究其刑事责任。
(二)刑法中没有关于高利贷的罪名，只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪：
1、对于个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，以高利转贷罪论处。我国《刑法》175条规定了“高利转贷罪”，即以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 依据我国刑法的规定，高利转贷是有可能构成犯罪的，高利转贷如果违法所得的数额达到较大的，就会构成高利转贷罪。 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 高利贷是超出民间借贷利率的借贷行为，是不受法律保护的，属于违法行为，但是并不构成犯罪。因此，如果是高利贷的放贷方，在借贷方在借款到期后不还超出银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)部分的利息时，放贷方的利益是难以得到法律支持的。换言之，对于未超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)的利息及本金，法律是保护的。民间借贷包括合法的民间借贷行为和违法的高利贷行为。如果民间借贷的当事人约定的利息高于同期银行贷款利率的四倍就属于高利贷，对高出的部分利息法律不予保护。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 高利贷是否构成犯罪
单纯的高利贷只是违法行为，并不构成犯罪。
(一)一般而言，高利贷是指索取特别高额利息的贷款行为。认定高利贷要注意下面三个问题：
1、原则上说民间借贷利息不能超过银行同期利率的4倍，超过了就是高利贷，法律不予保护。
2、高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。凡约定利息超过法定指导利率的，其超过部分无效，债权人对此部分无请求给付的权利。
3、实践中本着保护合法借贷关系，有利于生产和稳定经济秩序的原则，对具体的借贷关系进行具体分析，然后再认定其是否构成高利贷。
从界定高利贷的标准上看，民间借贷中的高利贷本身不存在涉嫌犯罪的问题。但是高利贷是不受国家法律保护的，并且法律严厉打击高利贷行为。另外，如果在放高利贷的过程中有触犯刑法的，要依法追究其刑事责任。
(二)刑法中没有关于高利贷的罪名，只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪：

[律师回复] 欺骗到手1000元尚不够诈骗罪的定罪量刑条件，但可以根据治安处罚法进行处罚。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》 第一百五十一条和 第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。《刑法》 第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。如果您本人不知情，不构成犯罪，如果肯检举同案犯，可以得到从宽处理。