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实际控制人如何认定证据

#公司经营纠纷最新修订 | 2025-05-13

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律师解析: 认定公司的实际控制人，需要综合考量多方面的证据。
具体如下：
1.股权结构证据：
股权代持协议是关键。
它能揭示名义股东背后真正的控制主体。
另外，若存在表决权委托协议，意味着实际控制人可通过委托他人行使表决权来掌控公司。
2.公司治理证据：
董事会、股东会的决议和会议记录很重要。
若记录显示某人对重大决策有决定性影响，就可作为认定实际控制人的依据。
高级管理人员的任免文件也有参考价值，若能体现某人对关键岗位人员的任免起主导作用，也有助于认定。
3.资金往来证据：
银行流水能反映资金调配情况。
若显示某人可随意调动公司资金用于特定目的，证明其对公司资金调配有控制权，可作为实际控制人的认定证据。
4.业务经营证据：
合作协议的签署、重大业务决策等文件，若表明某人实际指挥公司业务开展，同样能证明其实际控制地位。
总之，认定实际控制人不能仅依据单一证据，而要从股权结构、公司治理、资金往来、业务经营等多维度综合判断。

案情回顾:

小许与小李签订股权代持协议，小李为名义股东，小许为实际出资人。公司运营中，小许通过表决权委托协议行使表决权。董事会、股东会决议显示小许对重大决策有决定性影响力，高级管理人员任免也由小许主导。银行流水表明小许可随意调配公司资金，业务合作协议及决策文件也显示小许实际指挥业务开展。然而，小丽对此不服，认为小许并非实际控制人。

案情分析:

1、从股权结构看，股权代持协议和表决权委托协议能证明小许对公司股权有实际控制权，是重要认定证据。
2、公司治理层面，董事会、股东会决议及高级管理人员任免文件显示小许对重大决策和关键岗位任免有主导权，可作为认定依据。
3、资金往来方面，银行流水证明小许能调配公司资金。业务经营证据也表明小许实际指挥业务开展。综合多维度证据，可认定小许为公司实际控制人。

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