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集资诈骗罪与洗钱罪并罚判多久

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-14
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陈竞静律师
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律师解析
1.集资诈骗罪与洗钱罪并罚量刑需综合考量。
集资诈骗罪按数额等情节,数额较大判3-7年并处罚金;
数额巨大等判7年以上有期或无期,处罚金没收财产
洗钱罪一般判5年以下有期或拘役,处或单处罚金;
情节严重判5-10年有期并处罚金。
2.并罚时考量两罪情节。
若集资诈骗数额大、洗钱情节一般,在两罪基本刑内综合量刑;
若两罪情节都严重,量刑大幅提高。
3.最终量刑由法院根据案件事实和证据判定。

案情回顾:

小许以高额回报为诱饵,向社会不特定对象非法集资,集资数额较大。之后,小许为掩饰非法集资所得的来源和性质,通过各种手段进行洗钱,但洗钱情节一般。警方掌握相关证据后将小许抓获,检察院以集资诈骗罪和洗钱罪对小许提起公诉,对于小许的量刑,控辩双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,集资诈骗罪数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;洗钱情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
2、在对小许进行量刑时,需考量两罪各自情节。由于小许集资诈骗数额较大且洗钱情节一般,法院可能会在两个罪基本刑幅度内综合量刑,即在三年以上十年以下幅度内确定刑期,最终法院会依据具体案件事实和证据依法判定。
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集资诈骗和洗钱罪并罚吗
集资诈骗与洗钱虽不同,但依据我国刑法,若一人同时触犯,应分别定罪量刑并合并处罚,体现数罪并罚原则。例如,若被告在集资诈骗后再洗钱,将因两罪受双重追责。这一规定确保了法律的公正与严明,对犯罪行为实施全面打击。
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集资诈骗和洗钱罪并罚吗
集资诈骗与洗钱虽不同,但依据我国刑法,若一人同时触犯,应分别定罪量刑并合并处罚,体现数罪并罚原则。例如,若被告在集资诈骗后再洗钱,将因两罪受双重追责。这一规定确保了法律的公正与严明,对犯罪行为实施全面打击。
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集资诈骗罪和洗钱罪并罚吗
集资诈骗和洗钱罪可以一同处罚。集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。如果一个人同时触犯了这两个罪名,那么会根据刑法的规定分别定罪量刑,然后再按照数罪并罚的原则执行刑罚。这种处理方式在司法实践中是存在的。
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刑事辩护
洗钱罪与非法集资罪各自的构成要件是什么
洗钱罪,本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。非法集资罪,犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。犯罪客体是国家金融管理秩序。
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