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洗钱罪七种情形包括哪些

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-20
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
洗钱罪的情形有:
犯罪提供资金账户。
把财产变成现金、票据或证券。
通过转账等支付方式转移资金。
进行跨境资产转移
用其他办法掩饰犯罪所得及收益来源性质。
协助资金汇往境外。
虚假交易等方式掩饰犯罪所得及收益来源性质。
明知是犯罪所得及收益还做这些事,构成洗钱罪,会受刑事处罚

案情回顾:

小朱是一名犯罪分子,其通过违法手段获取了大量犯罪所得。小胡明知小朱的资金来源不合法,仍为小朱提供了自己的资金账户,供小朱存放犯罪所得。之后,小胡还协助小朱将账户内的部分资金通过转账方式转移,又将部分财产转换为金融票据。此外,小胡还以虚假交易的方式,掩饰犯罪所得的来源和性质。小丽发现了小胡的行为后,将此事反映出来,引发了案件。

案情分析:

1、小胡明知小朱的资金是犯罪所得及其产生的收益,仍为其提供资金账户,符合洗钱罪中“提供资金账户”的情形。
2、小胡协助小朱通过转账转移资金、将财产转换为金融票据以及以虚假交易掩饰犯罪所得来源和性质,分别对应了洗钱罪中“通过转账或者其他支付结算方式转移资金”“将财产转换为现金、金融票据、有价证券”“以虚假交易等方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的情形,因此小胡构成洗钱罪,应面临刑事处罚。
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洗钱罪七种情形包括哪些
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帮信罪明知的七种情形包括
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于帮信罪明知的七种情形包括的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
洗钱罪七种情形包括什么
洗钱罪七种主要情节:提供银行账户转移资金; 动产不动产转现金等; 通过支付结算系统跨国境转大额资金; 隐瞒资产所有者和用途实现跨境转移; 借助多种途径协助转移转换违法所得; 利用高现金流行业混淆协助非法转移; 用虚构等手法助犯罪所得及收益合法化。
1w浏览2024-08-12
您好,由于工作原因我受了一些小伤。住院了几天,但是我不知道能不能被认定也工伤,所以请问认定工伤的七种情形包括哪七种呢?
[律师回复]
一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
【认定要点】在工作时间和工作场所内受到伤害,用人单位或者社会保险行政部门没有证据证明是非工作原因导致的,亦可认定为工伤。
(
二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
【认定要点】所谓“预备性工作”,是指在工作前的一段合理时间内,从事与工作有关的准备工作。诸如运输、备料、准备工具等。所谓“收尾性工作”,是指在工作后的一段合理时间内,从事与工作有关的收尾性工作,诸如清理、安全贮存、收拾工具和衣物等。
(
三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
【认定要点】“因履行工作职责受到暴力等意外伤害”中的因履行工作职责受到暴力伤害是指受到的暴力伤害与履行工作职责有因果关系。
(
四)患职业病的;
【认定要点】职业病诊断和诊断争议的鉴定,依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的,社会保险行政部门不再进行调查核实,可直接认定工伤。
(
五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
【认定要点】因工外出期间包括
1、职工受用人单位唱派或者因工作需要在工作场所以外从事与工作职责有关的活动期间;
2、职工受用人单位指派外出学习或者开会期间;
3、职工因工作需要的其他外出活动期间。
职工因工外出期间从事与工作或者受用人单位指派外出学习、开会无关的个人活动受到伤害,不能认定工伤。
职工因工外出期间发生事故下落不明的,从事故发生当月起3个月内照发工资,从第4个月起停发工资,由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。生活有困难的,可以预支一次性工亡补助金的50%。职工被人民法院宣告死亡的,按照本条例第三十九条职工因工死亡的规定处理。
(
六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;
【认定要点】“上下班途中”包括:
1、在合理时间内往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合理路线的上下班途
2、在合理时间内往返于工作地与配偶、父母、子女居住地的合理路线的上下班途中;
3、从事属于日常工作生活所需要的活动,且在合理时间和合理路线的上下班途中;
4、在合理时间内其他合理路线的上下班途中;
“非本人主要责任”事故包括非本人主要责任的交通事故和非本人主要责任的城市轨道交通、客运轮渡和火车事故。
“交通事故”是指《道路交通安全法》第一百一十九条规定的车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失事件。“车辆”是指机动车和非机动车;“道路”是指公路、城市道路和虽在单位管辖范固但允许社会机动车通行的地方,包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。
(
七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
认定工伤需要准备哪些材料
工伤的认定并不是在受伤后,直接那凭证到公司等报销即可,而是需要先进行工伤认定的申请,并且进行等级评定,之后才能享受工伤待遇。而以上就是认定工伤的七种情形
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合同解除的七种情形包括哪些
合同的解除有很多种情况。例如,不可抗力导致合同目的无法实现;在履行期限到来之前,一方明确表示不履行主要债务;一方未履行主要债务,经催告后仍未履行;延迟履行或有其他违约行为,导致合同目的无法实现;法律规定的其他情形;不定期合同可以随时解除,但需要提前通知;双方协商一致也可以解除合同。合同解除后,双方的权利义务关系就终结了,所以要谨慎判断,妥善处理。
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合同事务
洗钱罪七种情形包括哪些
1w浏览2025-05-20
帮信罪明知的七种情形包括哪些
帮信罪明知的七种情形包括给对方提供专门用于违法犯罪的程序、在监管部门告知当事人以后仍然实施相关的帮信行为,频繁使用销毁数据、加密通信等方法逃避有关部门的监管等,故意帮助信息网络犯罪情节严重的按帮信罪定罪。
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刑事辩护
洗钱罪的七种表现形式包括哪些
洗钱的七种常见手法包括:1)为犯罪分子提供或使用资金账户; 2)将非法财产转换为现金、票据或证券; 3)利用网络技术转移资金; 4)协助将巨额资金汇往境外; 5)采用各种手段掩饰犯罪所得来源。 这些手法旨在模糊非法收益的痕迹。
1w浏览2024-08-10
帮信罪明知的七种情形包括哪些
根据相关法律,以下七种情况可以用来判断行为人是否“明知”:1.监管部门已经明确告知,行为人仍继续该行为;2.接到举报后,行为人没有履行管理职责;3.交易价格或方式明显不符合常理;4.行为人提供了违法犯罪活动相关的软件、设备等技术协助;5.行为人频繁使用手段或假身份逃避监管调查;6.行为人给他人逃避监管提供了技术支持;7.其他可以确认明知的情形。
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刑事辩护
洗钱的几种形式包括
1w浏览2025-04-11
工伤认定的七种情形具体包括哪些?
按照我国国家的劳动者保护法的规定,在劳动者工作过程中受到伤害的用人单位应当给予劳动者一定的工伤补偿待遇。同时按照相关法律法规进行相应的工伤鉴定。那么,您是否知道工伤认定的七种情形具体包括哪些呢?其主要包括工作原因、职业病、外出工作等七种情形。
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工伤赔偿
洗钱主要包括哪种形式
1w浏览2025-05-09
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