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不知情被利用洗钱5万元会判刑吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-29
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.判断自身是否构成洗钱罪,关键看在事件中有无过错和是否知情。
洗钱罪需主观上明知是犯罪收益还去掩饰隐瞒,若确实不知情则不构成。
2.实际中证明不知情难度大。
若能提供交易正常、未参与可疑操作等证据,可向司法机关说明。
3.若被认定洗钱,5万元属情节轻,处五年以下徒刑拘役罚金
若能证不知情不应判刑,建议咨询律师收集证据,向相关部门说明以维权。

案情回顾:

小何在朋友小李的请求下帮忙处理一笔5万元资金转账事宜。后来警方调查发现该笔资金为犯罪所得,小何被怀疑涉嫌洗钱罪。小何称自己对资金来源并不知情,只是出于朋友情谊帮忙转账,不存在主观故意。但警方认为小何有义务审查资金来源,不能仅以不知情推脱责任。

案情分析:

1、洗钱罪主观上要求明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒。若小何确实不知情且无过错,则不构成洗钱罪。
2、实践中证明不知情并非易事,若小何能提供交易背景正常、未参与可疑操作等有力证据,可向司法机关说明情况。
3、若小何被认定构成洗钱罪,5万元属于情节较轻,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。但如果小何能证明不知情,不应被判刑。建议小何尽快咨询专业律师,协助收集证据,向相关部门说明情况,维护自身合法权益。
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