金额达到多少构成洗钱行为
- 律师解析
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洗钱行为判定并非只看金额。
以下情形构成洗钱罪：
1.提供资金账户。
2.把财产转为现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账等支付结算方式转移资金。
4.跨境转移资产。
5.以其他方法掩饰犯罪所得来源和性质。
实施上述行为，不论金额大小都可能涉嫌洗钱犯罪。
比如帮贩毒资金“洗白”，即便金额小也违法。
构成洗钱罪会受刑事处罚，未达标准但有上述行为，也可能违反反洗钱法规。
案情回顾:
小何是一家公司的财务人员，其朋友小胡从事贩毒活动。小胡找到小何，请求小何帮忙将贩毒所得的一笔资金通过公司银行账户进行“洗白”，金额虽不算大，但小何为了朋友情谊答应了。小何利用职务便利，通过公司账户将这笔资金进行转账操作，完成了资金转移。不久后，该行为被警方发现，小何面临法律追究。
案情分析:
1、根据法律规定，通过转账或者其他支付结算方式转移资金的行为，不论金额大小，都可能涉嫌洗钱违法犯罪。小何帮助小胡将贩毒所得资金通过公司账户转账，符合此情形，构成洗钱行为。
2、小何的行为虽金额不大，但只要实施了法律规定的洗钱行为模式，就可能违反相关反洗钱法律法规。若被认定构成洗钱罪，小何将面临刑事处罚。
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