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帮别人洗钱在不知情情况咋办

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-13
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.不知情帮人洗钱通常不构成洗钱罪,因为洗钱罪主观上需是故意,即明知是特定犯罪所得及收益还去掩饰隐瞒
2.发现可能涉及帮人洗钱,要马上停止行为,主动向公安机关说明情况并配合调查,提供聊天记录、交易凭证等证明自己不知情的证据
3.若证据能证明无故意,一般不会被追究刑事责任
调查时要诚实配合,防止不当行为带来法律风险。

案情回顾:

小朱受朋友小李委托,帮忙处理一些资金转账事务。小朱未多想便照做,后来警方调查发现这些资金来源于毒品犯罪所得,小朱涉嫌洗钱。小朱坚称自己并不知晓资金来源违法,认为自己不应构成犯罪,而警方需确定其是否存在主观故意

案情分析:

1、洗钱罪的主观方面需是故意,即行为人要明知是特定犯罪的所得及其产生的收益,而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小朱若确实在不知情的情况下帮小李转账,其主观上无故意,通常不构成洗钱罪。
2、小朱一旦发现可能涉及帮人洗钱的情况,应立即停止相关行为,并主动向公安机关说明情况,配合调查,提供如聊天记录、交易凭证等能证明自己不知情的证据。若有充分证据证明其主观无故意,一般不会被追究洗钱罪的刑事责任。调查中,小朱需保持诚实和配合,避免不当行为带来法律风险。
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