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告诈骗得提供什么证据材料

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-03-21
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
指控诈骗需多方面证据
主体证据要证明犯罪嫌疑人身份信息
行为证据如虚构事实或隐瞒真相的聊天记录、通话录音、合同文书等,展现其欺诈行为
结果证据像转账记录、交易凭证等,证实被害人财产受损。
关联证据含证人证言、监控视频等,辅助证明诈骗过程。
证据需具备真实性、关联性与合法性。
真实性是客观真实发生,关联性指与诈骗行为紧密相连,合法性要求通过合法途径获取。
比如网络诈骗要完整保存聊天记录、转账截图等,线下交易则保留交易票据等。
这些证据相互印证,形成完整证据链,才能有力支持诈骗指控。
例如,聊天记录显示嫌疑人虚构投资项目,转账记录表明被害人已转账,合同文书证实项目虚假,三者相互印证,可有力证明诈骗事实。

案情回顾:

小何指控小李诈骗自己钱财。小李称自己有一优质投资项目,能获高额回报,小何遂转账给小李。之后项目未兑现收益,小何发现项目是虚构的。小何拿出转账记录、与小李关于项目的聊天记录及所谓投资项目的合同文书作为证据,指控小李诈骗,小李则否认诈骗,称项目只是暂时出问题。

案情分析:

1、小何提供的转账记录属于结果证据,能证实自己财产受损;聊天记录属于行为证据,可展现小李虚构事实的欺诈行为;合同文书也属于行为证据,能辅助证明项目虚假。这些证据相互印证,初步形成证据链。
2、若这些证据具备真实性、关联性与合法性,即客观真实发生、与诈骗行为紧密相连且通过合法途径获取,便能有力支持小何对小李的诈骗指控。
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