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2025怎样确认股权诈骗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-20
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.确认股权诈骗要综合主客观多方面。
主观上,诈骗方有非法占有目的,常以虚假承诺,像高回报吸引投资者,却没能力或意愿履行。
2.客观上,诈骗方会虚构事实或隐瞒真相,如编造公司经营和前景、伪造文件数据,或隐瞒债务诉讼等不利情况。
3.结果上,投资者因欺诈陷入错误,购买“股权”致财产受损。
若怀疑股权诈骗,要及时收集合同、聊天记录等证据报案,由司法机关认定。

案情回顾:

小朱向小丽承诺投资公司股权可获高额且稳定回报,吸引小丽购买其“股权”。小朱虚构了公司经营状况和发展前景,伪造相关业绩数据,还隐瞒了公司重大债务情况。小丽信以为真,购买了“股权”并支付款项,事后发现公司实际情况与小朱所说不符,遭受财产损失,遂怀疑遭遇股权诈骗。

案情分析:

1、从主观方面看,小朱以虚假承诺吸引小丽投资,且无履行回报承诺的能力或意愿,具有非法占有目的。
2、客观行为上,小朱虚构公司经营状况、伪造业绩数据并隐瞒重大债务,符合虚构事实或隐瞒真相的情形。
3、结果上,小丽因受小朱欺诈陷入错误认识,处分财产购买“股权”遭受损失。若小丽收集好合同、转账凭证等相关证据向司法机关报案,司法机关将根据具体事实和证据认定是否构成股权诈骗。
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