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票据诈骗罪入罪条件是什么

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-22
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
5.0分服务:2207人
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
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回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
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律师解析
1.票据诈骗罪属于金融诈骗犯罪,入罪有两个条件。
2.行为条件:
使用伪造、变造、作废票据;
冒用他人票据;
签发空头支票或与预留印鉴不符的支票骗财;
汇票本票出票人无资金保证出票或虚假记载骗财。
3.数额条件:
个人诈骗五千元以上、单位诈骗十万元以上算数额较大,达到标准才构成犯罪。
4.实施上述行为并达数额标准,会被追究刑事责任

案情回顾:

小何为骗取财物,明知某张支票是作废的票据,仍使用该支票去商场购物消费,企图骗取价值六千元的商品。商场工作人员发现支票有问题后报警,小何被警方控制。小何认为自己未实际拿到商品,不构成犯罪,但商场认为其行为已造成恶劣影响,应受到法律制裁

案情分析:

1、从行为条件看,小何明知是作废的票据而使用,符合票据诈骗罪的行为条件。其以非法占有为目的,通过使用作废支票去商场购物,试图骗取财物。
2、从数额条件看,小何企图骗取价值六千元的商品,个人进行票据诈骗数额在五千元以上即属于数额较大,小何的行为达到了相应数额标准。因此,小何的行为构成票据诈骗罪,应被追究刑事责任。
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票据诈骗罪入罪条件是什么
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票据诈骗罪入罪条件是怎样的
1、本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。2、在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。3、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定,单位亦能成为本罪的主体。4、在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
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金融保险
票据诈骗罪入罪条件是什么
追诉票据诈骗罪的法定条件是:客体要件,本罪侵犯的客体是财产所有权和国家的金融管理制度;客观要件,本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为;主体要件,本罪的主体是一般主体;主观要件,本罪在主观为故意。
1w浏览2024-10-28
票据诈骗罪入罪条件是什么
[律师回复] 票据诈骗罪入罪条件为:
(一)客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。
(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
(三)主体要件。本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位也可以构成此罪。
(四)主观要件。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
【法律依据】根据《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗罪入罪条件是什么
10w+浏览2023-09-15
票据诈骗罪立案条件是什么?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和票据诈骗罪立案条件是什么?相关的法律规定。
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刑事辩护
票据诈骗罪入罪条件是什么
1w浏览2025-06-22
票据诈骗罪入罪条件是什么
[律师回复] 票据诈骗罪入罪条件为:
(一)客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。
(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
(三)主体要件。本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位也可以构成此罪。
(四)主观要件。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
【法律依据】根据《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗罪入罪条件是什么
10w+浏览2024-06-06
票据诈骗罪立案条件是什么
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着票据诈骗罪立案条件是什么的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
票据诈骗罪入罪条件是怎么的
1w浏览2025-04-10
票据诈骗罪入罪条件是什么
[律师回复] 票据诈骗罪入罪条件为:
(一)客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。
(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
(三)主体要件。本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位也可以构成此罪。
(四)主观要件。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
【法律依据】根据《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗罪入罪条件是什么
10w+浏览2024-05-20
票据诈骗罪的构成条件是什么
本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。本罪的主体是一般主体。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
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金融保险
票据诈骗罪入罪条件是怎样的
1w浏览2025-06-21
票据诈骗罪入罪条件是什么
[律师回复] 票据诈骗罪入罪条件为:
(一)客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。
(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
(三)主体要件。本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位也可以构成此罪。
(四)主观要件。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
【法律依据】根据《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗罪入罪条件是什么
10w+浏览2024-03-03
票据诈骗罪的认定条件有哪些
利用票据进行诈骗,出现涉案金额较大的情况;在主观上有故意犯罪行为,并且以非法占有为目的;犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位;侵犯的客体既包括他人的财物所有权,也包括国家的金融管理秩序,这些就是票据诈骗罪的认定条件。
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刑事辩护
票据诈骗罪需要什么条件
1w浏览2025-04-13
票据诈骗罪入罪条件是什么
[律师回复] 票据诈骗罪入罪条件为:
(一)客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。
(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
(三)主体要件。本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位也可以构成此罪。
(四)主观要件。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。
【法律依据】根据《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
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(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗罪入罪条件是哪些
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