流水涉案洗钱怎么处理
- 律师解析
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1.涉案后的正确做法
若流水涉及洗钱，要第一时间配合司法机关调查。
主动到公安机关，把自己知道的和案件相关的所有情况，如资金往来细节、交易对象等，都如实讲清楚。
这样做能体现积极态度，有机会争取从轻处罚。
2.洗钱罪的定义
洗钱罪指的是，当某人明明知道一些钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪得来的，以及这些犯罪所得产生的收益，还通过各种手段去掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质，这些行为就构成了洗钱罪。
3.洗钱罪的处罚
一旦被认定犯了洗钱罪，就要面临刑事处罚。
情节较轻的，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，还可能要交罚金，也可能只交罚金；
情节严重的，会被处五年以上十年以下有期徒刑，同时要交罚金。
如果是单位犯洗钱罪，单位要交罚金，单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也按照上述标准处罚。
所以大家一定要重视，积极应对，避免遭受不必要的法律制裁。
案情回顾:
小许发现自己的银行流水异常，后得知可能涉及洗钱。警方找到小许调查，小许内心纠结，一方面担心如实供述会给自己带来麻烦，另一方面又害怕隐瞒会加重责任。在犹豫一番后，小许才决定配合调查，但他一开始并未完全如实交代所知情况。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪是指明知特定犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。若小许的流水确实涉及洗钱且他明知相关情况，就可能构成此罪。
2、小许应积极配合司法机关调查，主动如实供述所知情况以争取从轻处罚。若被认定构成洗钱罪，将根据情节轻重面临相应刑事处罚，如五年以下有期徒刑或拘役，或五年以上十年以下有期徒刑等。
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