非法集资判断标准是怎样的
- 律师解析
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1.非法集资判断四要件：
非法性，即未获许可或借合法形式吸资。
2.公开性，利用网络、媒体等公开宣传。
利诱性，承诺一定期限内还本付息或给回报。
3.社会性，向不特定公众吸收资金。
4.典型形式：
非法吸收公众存款，违规吸资扰乱金融秩序。
集资诈骗，以非法占有为目的骗资。
判断需结合具体行为。
案情回顾:
小许通过网络平台向社会公开宣传一个投资项目，承诺投资者在一定期限内可获得高额的货币回报。他未经过有关部门依法许可，就向不特定的社会公众吸收资金。小丽发现后，质疑小许的行为属于非法集资，而小许坚称自己是合法的经营活动。
案情分析:
1、判断小许的行为是否构成非法集资需考量四个要件。从非法性看，小许未经有关部门依法许可吸收资金；公开性上，他通过网络平台向社会公开宣传；利诱性方面，承诺了一定期限内的货币回报；社会性上，是向社会不特定对象吸收资金，符合非法集资的特征。
2、典型非法集资形式有非法吸收公众存款和集资诈骗，仅根据现有案情难以明确是哪种形式，需结合小许是否以非法占有为目的等具体行为综合判断。若小许只是违反规定吸收公众资金，可能构成非法吸收公众存款；若其有非法占有目的，使用了诈骗方法，则构成集资诈骗。
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非法集资判断标准是怎样的
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判断非法集资行为的标准
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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非法集资判断标准是怎样的
未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。承诺在一定期限内给出资人还本付息。向社会不特定的对象筹集资金。以合法形式掩盖其非法集资的实质。因此，判断非法集资有4个标准：1、未经有关部门依法批准。2、公开宣传。3、以高息为诱饵。4、向不特定的对象筹集资金。
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预存非法集资的判断标准是什么?
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
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日常中非法集资判断的标准是：主体资格是否合法、是否承诺回报、是否向社会不特定对象募集资金以及是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。
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