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金额不够集资诈骗怎么立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-28
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.集资诈骗达到一定金额才会立案,未达标准通常不能以该罪立案,但可通过民事途径维权。
2.若有合同等民事纠纷,可向法院提起民事诉讼,要求返还财产、赔偿损失
需准备合同、转账记录等证据,证明经济往来及对方违约或侵权
3.若诉讼中发现新证据证明达到立案标准,可向公安机关报案,由其审查是否立案侦查

案情回顾:

小何以投资项目为由向小李、小胡等人集资。小李和小胡分别向小何转账5万元和3万元。一段时间后,投资项目毫无进展,小何也无法给出合理说明。小李和小胡认为小何可能构成集资诈骗向公安机关报案,但因金额未达立案标准未予立案。二人遂产生争议,小胡觉得无法维权,小李则认为可通过其他途径解决。

案情分析:

1、虽然本案集资金额未达集资诈骗罪立案标准,但小李和小胡并非无法维权,可通过民事途径解决,如向法院提起民事诉讼,要求小何返还财产、赔偿损失。
2、小李和小胡需准备相关证据,如转账记录、与小何的聊天记录等,以此证明双方存在经济往来及小何的违约或侵权行为,法院会依据事实和法律进行审理并作出判决。若在民事诉讼过程中发现新证据证明达到集资诈骗立案标准,可向公安机关报案,由公安机关审查是否立案侦查。
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