洗钱洗到多少立案
- 律师解析
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为掩盖特定犯罪所得及收益来源和性质，实施特定行为的，应立案追诉。
具体情形如下：
1.提供资金账户。
2.协助把财产转化为现金等。
3.通过转账等方式转移资金。
4.协助将资金汇往境外。
5.用其他方法掩饰犯罪所得及收益来源性质。
只要进行了洗钱行为，不管金额大小，都要被追究刑事责任。
案情回顾:
小朱为帮助小胡掩饰其毒品犯罪所得的来源和性质，为小胡提供了自己的资金账户。小胡将毒品犯罪所得的一笔资金存入该账户，随后小朱又协助小胡将账户内的部分资金通过转账方式转移到其他账户。警方在侦查小胡毒品犯罪案件时，发现了小朱的这些行为，双方就小朱是否构成犯罪产生争议，小朱认为金额不大不应被追究。
案情分析:
1、根据相关规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户以及通过转账方式转移资金的行为，属于洗钱行为。
2、只要实施了洗钱行为，不论金额多少，都应立案追究刑事责任。小朱为小胡提供资金账户并协助转账，其行为已构成洗钱，应被依法追究刑事责任。
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洗钱洗到多少立案
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