律图审稿专业委员会3轮严审

刑法对认定洗钱罪后被该咋惩罚

最新修订 | 2024-02-20
9.9k浏览 4点赞
律师解析
1、自然人犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯洗钱罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

刑事处罚辩护案件·推荐文章

常州177****4668用户3分钟前已获取解答
淮安152****6014用户3分钟前已获取解答
苏州181****6773用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125630人选择咨询律师
6595位律师在线平均3分钟响应99%好评
刑法对认定洗钱罪后被该咋惩罚
一键咨询
  • 南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    148****2262用户3分钟前提交了咨询
    131****0632用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    143****6445用户3分钟前提交了咨询
    157****2818用户2分钟前提交了咨询
    164****7600用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    167****5681用户1分钟前提交了咨询
    150****3722用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
  • 徐州用户2分钟前提交了咨询
    152****6184用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    163****5683用户3分钟前提交了咨询
    147****0267用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    163****4664用户2分钟前提交了咨询
    156****1653用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    174****8511用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    135****5348用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    140****1634用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    151****2848用户2分钟前提交了咨询
    177****2660用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    173****8875用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    144****0803用户2分钟前提交了咨询
    152****1474用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    155****4618用户4分钟前提交了咨询
    154****2322用户4分钟前提交了咨询
    172****6410用户2分钟前提交了咨询
    167****0626用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    176****6083用户4分钟前提交了咨询
    168****5567用户1分钟前提交了咨询
    153****8023用户2分钟前提交了咨询
    156****0821用户1分钟前提交了咨询
    143****7488用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    170****3755用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    175****1347用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    160****1005用户3分钟前提交了咨询
    141****3030用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    152****4453用户1分钟前提交了咨询
    143****6023用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    152****8464用户2分钟前提交了咨询
    151****6514用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    162****0570用户1分钟前提交了咨询
    176****0728用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    170****3856用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    176****5033用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    135****6561用户4分钟前提交了咨询
    154****3825用户3分钟前提交了咨询
    152****2634用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    152****8317用户2分钟前提交了咨询
    151****3485用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    151****1871用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    172****8650用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    136****4743用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    161****3042用户4分钟前提交了咨询
连云港181****1858用户4分钟前已获取解答
常州152****8415用户2分钟前已获取解答
沭阳178****7683用户1分钟前已获取解答
洗钱罪判几年,该如何认定
没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。
10w+浏览
刑事辩护
北京合同诈骗罪的数额认定有几种
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的明确界定,当涉及诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上这三个级别时,应当将其分别划归为"数额较大"(这里指的是金额起点)、"数额巨大"(比前者稍高一些)及"数额特别巨大"(最高级别)这三种刑事案件类型。
就合同诈骗罪而言,其构成要件为,行为人必须具有以非法占有他人财物为目的,在签订和履行合同过程中,通过欺骗手段获取对方当事人财款,且数额达到二万元以上者,将被视为达到刑事立案追诉标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
对于职务侵占不认罪咋办?
不认罪不证明没有罪。刑事案件认定犯罪的基本原则是“重证据不轻信口供”。尤其是对于那些职务侵占行为,当事人可以通过法律的手段来进行,维护个人的权益,那么如果对职务侵占的不认罪的情况,我们国家也是有一定的举措和措施的。
10w+浏览
刑事辩护
未成年人抢劫罪处罚标准如何认定
[律师回复] 解析:
在法律层面上,对于已满十六周岁的犯罪嫌疑人而言,若其触犯了抢劫罪的相关条例,则必须承担相应的刑事责任;
而对于已满十四周岁且未满十六周岁的涉案未成年人而言,如果他们实施了抢劫行为,同样需要对自己的违法行为负责。
这是因为,根据我国现行的法律条文,已满十四周岁但尚未达到十六周岁的青少年,如果他们涉嫌故意杀人、故意伤害他人至重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸、投放危险物质等罪行,都将被视为具有刑事责任能力者,并需为自己的行为付出相应的代价。
然而,值得注意的是,对于已满十二周岁但尚未达到十四周岁的青少年来说,如果他们实施了抢劫行为,并不需要承担刑事责任。
这是因为,根据法律规定,这类青少年仅在犯有故意杀人、故意伤害罪,导致他人死亡或使用极其残忍的手段致使他人重伤并造成严重残疾,情节极为恶劣,经过最高人民检察院批准并进行追诉的情况下,才会被认定为具有刑事责任能力者,并需为自己的行为承担相应的法律后果。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
开设赌场罪主犯不认罪怎么办
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规之规定,倘若确为自已所犯之罪,则选择签署认罪认罚申请书无疑较为有利,如此一来,可获得依法适度减轻其应承担之刑事责任;
反之,若对其所涉罪行不予认可或拒绝签署认罪认罚申请,且案情事实清晰明确,证据确凿有力,那么按照常规诉讼程序进行审理,必然会导致其面临更为严厉的惩罚。
其次,对于犯罪嫌疑人和被告而言,如能自愿并诚实地陈述自身所犯之罪行,承认被指控的犯罪事实,同时表示愿意接受相应的刑事处罚,便有可能得到法律的宽大处理。
在此过程中,若犯罪嫌疑人自愿认罪,并对量刑建议及诉讼程序的适用表示认同,则必须在辩护律师或值班律师在场的前提下签署认罪认罚具结书。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条
犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十四条
犯罪嫌疑人自愿认罪,同意量刑建议和程序适用的,应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。
犯罪嫌疑人认罪认罚,有下列情形之一的,不需要签署认罪认罚具结书:
(一)犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;
(二)未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的;
(三)其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。
洗钱罪会受到怎样的惩罚
洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪银行卡惩戒是公安提的吗
[律师回复] 解析:
1.在涉及帮信罪的案件中,涉案人的银行账户有可能被依法冻结;
根据公安机关的调查取证需求,他们有权依据特定规定查询、冻结涉案人员名下的存款、汇款、债券、股票、基金份额等资产,同时也可要求相关机构和个人予以协助。
2.若已有确凿证据证实此类财产并非犯罪所得,那么办案机关将不得继续查封或冻结。
关于帮信罪的构成要素:
1.从犯罪主体来看,帮信罪适用于所有普通公众,只要符合年满16周岁这一基本条件即可。
2.从主观心态上讲,帮信罪属于故意犯罪,即行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
3.帮信罪所侵害的客体主要是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
4.在客观方面,帮信罪主要表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
根据相关法律法规,这里的“情节严重”具体是指行为人明知他人正利用信息网络进行犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
集资诈骗罪的私法认定是什么
[律师回复] 解析:
非法集资罪并非单一独立的法犯罪行,而是包含了两个相关的罪名:
非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪。
对于非法集资这一概念的定义可以概括为:
(一)在犯罪构成方面,其主体既可能是自然人,也可能是公司等机构;
(二)从犯罪主观心态来看,该类犯罪通常是出于故意为之,即行为人明知自己的行为会对社会造成不良影响,甚至希望这种影响能够实现;
(三)在犯罪客体方面,非法集资侵犯的是国家的金融管理秩序;
(四)在犯罪客观方面,非法集资的行为特征主要表现在未经法定程序获得相关部门批准的集资活动中,具体表现为通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式,将不特定对象的资金集中起来,使这些人成为表面上的投资者(股东、债权人),这类案件往往涉及人数众多,涉案金额巨大,对国家金融管理秩序产生了严重的破坏作用。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪会受到怎样的惩罚
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗钱罪会受到怎样的惩罚的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪判六年怎么判刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱犯罪的量刑标准如下:
1.根据犯罪情节轻重,应判处被告人五年以下有期徒刑或者拘留,以及罚款或单独处罚。
2.如果情节严重,犯罪者将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚款。
3.对于单位实施此类犯罪的情况,将对单位进行罚款,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行处罚。
洗钱罪是指明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益;
为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
或者协助将资金汇往境外的,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
被骗参加洗钱收到什么惩罚?
被骗参加洗钱会收到什么惩罚是要看案件的结果,如果是在不知情的情况之下而参与的,那么就可以不用按刑事条款来进行处罚;但如果存在转移的资金不合法,那么就会构成刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪多长时间宣判有效
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪,其所适用的最高刑罚为十年以上有期徒刑。
其具体量刑标准如下:
对于实施上述犯罪行为的罪犯,将被依法没收其违法所得及由此产生的收益,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且可能面临罚金的处罚;
若情节较为严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉制裁,同样需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6448位律师在线
立即咨询
盗窃罪一万七要交多少罚金
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规之明确规定,对于构成盗窃犯罪者,其应缴纳的罚金金额通常应为人民币一千元至十万元之间。
关于盗窃公私财物行为的处罚,将视其涉案金额之大小而受到相应的刑事制裁,同时还可能被判处附加罚金或没收个人财产。
具体而言,若盗窃公私财物的数额达到较大标准,或者属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等情形,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并且可能被处以罚金或者单处罚金。
根据我国法律法规的明确规定,盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,分别对应着刑法中规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
需要特别指出的是,对于涉嫌构成盗窃罪的案件,一般情况下,法院会在盗窃数额的两倍以内判处被告人罚金;
然而,在特殊情况下,如无盗窃数额可供参考或者盗窃数额无法准确计算时,法院仍需在人民币一千元至十万元之间判处被告人罚金。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
袭警罪是否有罚金
[律师回复] 解析:
在触犯法律规范时,任何袭击执法人员的行为都将会受到法律制裁。
具体而言,袭警者将会面临最低为五天的拘留期限,并且可以同时被处以最高不超过五百元的罚款。
然而,若情节极其严重,则可能会被判处三年以下的有期徒刑、拘役、管制或罚金等刑罚。
尤其值得注意的是,由于袭警所导致的警察身体遭受严重伤害的情况,根据伤害程度的不同,将按照故意伤害罪进行严厉惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应