转账记录可以起诉吗
最新修订 | 2024-02-22
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- 律师解答
- 可以的。
- 律师解析
-
可以的，如果聊天记录中，不仅包括转账记录，还包括双方的聊天记录，能够从聊天记录中明确借贷关系的存在，这时的转账记录是让债务人还款的强有力的证据。
在仅有转账记录的情况下，债权人可以通过打电话时的手机录音等方式先确认双方借贷关系，起诉后再提供转账记录来证明，也是可以拿回借款。
- 法律依据
-
《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第一百一十六条
视听资料包括录音资料和影像资料。电子数据是指通过电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息。存储在电子介质中的录音资料和影像资料，适用电子数据的规定。
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转账记录起诉期限转账记录只是证据的一种，起诉应当有具体的诉讼请求，只要符合起诉的条件，法院即可受理。按照我国的法律规定，关于向法院请求民事权利保护诉讼时效的规定，起诉的时效是三年。
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有转账记录可以起诉没有借条只有转账记录可以起诉。如果出借人仅有转账凭证的，出借人首先可以按民间借贷向法院起诉要求借款人还钱。因为转账可以存在于各种法律关系中，例如买卖、租赁、投资等等都可能会产生转账。借款人认可是属于借款或借款人虽然主张是其它法律关系产生的转账凭证，但是不能有效证明的，则借货关系成立，出借人主张还款会得到法院支持。借款人不认可是借款，主张是其它法律关系产生的转账凭证，并能提供有效的证据证明的。
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凭转账记录能起诉吗没有借条，只有转账记录是可以起诉的。但在被告不承认借款的情况下需要原告提供其他相应的证据，并且只有一个记录是很难让你取得胜诉，你需要其他证明提供佐证才能有把握取得胜诉。转帐记录是否可以作为证据取决于具体情况，不同情况下的证据不同。1、可以看出双方之间的借贷关系，有转账的明确信息时证明力较大。2、没有有利的信息，借款的事实无法确定。
诉讼管辖案件·常见问题
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转账记录可以起诉吗
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有转账记录可以起诉吗？
转款记录可以作为证据到法院起诉，也可以收集其他证据来补强证据，比如在通话过程中录音或。在见面的过程中录像。
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诉讼仲裁还了逾期借款会影响个人信用记录吗
[律师回复] 解析：
当信用卡持有者未能按时偿还欠款时，银行将会通过电话或其他方式向持卡人进行催缴。
经过多轮催收后，若仍未见成效，则持卡人的不良信用记录将被提交至央行个人征信系统中，从而对其个人征信产生负面影响。
然而值得关注的是，各家商业银行都设有各自的信用卡还款宽限期制度，只要持卡人能够在规定期限内完成还款，便可避免其征信记录受到损害。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第六百七十六条
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
当信用卡持有者未能按时偿还欠款时，银行将会通过电话或其他方式向持卡人进行催缴。
经过多轮催收后，若仍未见成效，则持卡人的不良信用记录将被提交至央行个人征信系统中，从而对其个人征信产生负面影响。
然而值得关注的是，各家商业银行都设有各自的信用卡还款宽限期制度，只要持卡人能够在规定期限内完成还款，便可避免其征信记录受到损害。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第六百七十六条
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
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快速解决“债权债务”问题
检察院解除取保候审后无案底还记录吗
[律师回复] 解析：
在解除取保候审之后，涉事者仍会留下案底记录。
案底，即为某人过往曾有之犯罪或者违法行为遗留在档案中的记载。
因此，作为一名因涉嫌违反法律法规而接受取保候审的犯罪嫌疑人或被告人来说，在其被取保候审的程序被解除以后，将会继续保留其在法律记录中所遗留下来的案底记录。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金
在解除取保候审之后，涉事者仍会留下案底记录。
案底，即为某人过往曾有之犯罪或者违法行为遗留在档案中的记载。
因此，作为一名因涉嫌违反法律法规而接受取保候审的犯罪嫌疑人或被告人来说，在其被取保候审的程序被解除以后，将会继续保留其在法律记录中所遗留下来的案底记录。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金
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提供他人账户洗钱罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析：
针对协助他人洗黑钱的行为如何进行法律裁量，应根据具体情形来进行判定。
首先，若行为人毫不知情地帮助他人实施洗钱活动，那么他将无需承担刑事责任，也不会面临判刑的风险。
这是因为洗钱罪的成立必须以行为人具有故意为前提条件，如果行为人对整个事件完全无知，即缺乏参与犯罪的主观故意，那么便无法构成犯罪，自然也就无需承担相应的刑事责任和接受法律制裁。
其次，若行为人在明知的情况下仍协助他人洗钱，且情节较为轻微，则依据相关法律规定，应依法没收其通过违法所得所获得的收益，同时对其处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；
但若情节严重者，通常会被判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
至于罚金的标准，则为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
针对协助他人洗黑钱的行为如何进行法律裁量，应根据具体情形来进行判定。
首先，若行为人毫不知情地帮助他人实施洗钱活动，那么他将无需承担刑事责任，也不会面临判刑的风险。
这是因为洗钱罪的成立必须以行为人具有故意为前提条件，如果行为人对整个事件完全无知，即缺乏参与犯罪的主观故意，那么便无法构成犯罪，自然也就无需承担相应的刑事责任和接受法律制裁。
其次，若行为人在明知的情况下仍协助他人洗钱，且情节较为轻微，则依据相关法律规定，应依法没收其通过违法所得所获得的收益，同时对其处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；
但若情节严重者，通常会被判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
至于罚金的标准，则为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
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转账记录多少可以起诉？
不管转账记录显示转账的金额是多少，都是可以向法院起诉的，但是需要注意的是，在起诉的时候，需要向法院提交证明满足了起诉条件的材料。若是对转账记录多少可以起诉依旧不清楚的，可以选择继续阅读这篇文章。
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诉讼仲裁车祸受伤医生诊断为重型闭合性颅脑损伤在重症监护室五天到现在快三个月了病情好转了不少现在在康复，什么时间做伤残鉴定合适
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转账记录可以起诉高利贷吗
可以起诉的，但是除了转账记录还需要其他的证据来证明借贷的利率高于中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。
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借条丢失有转账记录聊天记录可以起诉吗
借条丢失有转账记录聊天记录可以起诉，因为相关法律规定了，如果没有借条的话，但能提供其他证据能证明双方之间借贷关系的，也是可以起诉的，所以在实际生活中，当发生借贷关系后借条一定要保管好。
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没有借条但是有转账记录也是可以起诉的，但是需要承担相应的举证责任，比如说需要提供转账记录给法院，证明自己是借钱给被告的事实的发生，满足其他的诉讼的提起的条件可以进行诉讼。
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