洗钱多少金额会定罪不知情的情况下
最新修订 | 2024-03-02
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- 律师解析
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1、在不知情的情况下为他人洗钱的，一般不会构成洗钱罪。因为构成此罪要求行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施洗钱行为。
2、所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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不知情情况下洗钱百万是否担责在不知情且无犯罪意图下协助他人完成百万元洗钱，不构成洗钱罪。洗钱需故意，若证明无知且未预见，可排除嫌疑。洗钱指通过金融机构等掩饰非法资金来源及性质，使其看似合法，涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污、金融犯罪等。
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洗钱多少金额，会定罪，在不知情的情况下根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的 犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。
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什么情况下警方会查洗钱发现就查。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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洗钱多少金额会定罪不知情的情况下
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在不知道情况下被人忽悠洗黑钱会怎么样？
在不知道情况下被人忽悠洗黑钱并不会涉及到刑事方面的犯罪行为，因为我们国家法律当中明确地规定的洗钱罪的主观构成要件必须是，属于明知道是洗黑钱而从事一些违法犯罪的行为，所以在不知情的情况之下不会构成洗钱罪。
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根据相关的规定，洗黑钱的量刑标准一般是在五年以下的有期徒刑，如果情节严重的，量刑标准在5~10年的有期徒刑。因此对，对于洗黑钱的量刑标准，是根据情节的严重程度来进行判断的，除了会被判处有期徒刑，还需要进行罚款。
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洗黑钱罪怎么判：
个人洗黑钱的话会被判处五年以下有期徒刑;单位洗黑钱就要找到相关的负责人，然后再根据相关的规定进行处罚，而单位就是缴纳罚金就可以了。洗黑钱本身就是违法的，自然是会受到处罚的，如果还想了解更多，可以阅读下文。
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