举报诈骗需要什么证据

[律师回复] 解析：
诚然如此。倘若并无任何实质性证据支持，便不可启动刑事拘留程序。拘留的必要条件是具备初步的犯罪证据。
然而，刑事诉讼过程中的拘留实则为公安机关以及人民检察院针对其直接受理的案件，在实施侦查工作的过程当中，遇到了法定的紧急状况，针对现行犯罪者或重大嫌疑人采取的临时性的剥夺其人身自由的强制措施。在此需着重指出，刑事拘留并非刑事处罚的一种手段，而是一种强制性的司法程序。拘留犯罪嫌疑人之后应立即展开讯问，并综合考虑相关因素决定是否提出批捕申请。若由公安机关执行拘留，则应在拘留犯罪嫌疑人的24小时之内进行讯问，如发现不应拘留的情形，须立即予以释放，同时发放释放证明文件。若经判断认为应当逮捕，则应在拘留后的三日内提交人民检察院审查批准，在特殊情况下，可将提交审查批准的期限延长至一日至四日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪之构成并不以金额作为法定唯一衡量标准，评判行为人是否涉嫌该罪行需依据其犯罪情节及实际社会影响进行综合考量。在此基础之上，针对未满刑事责任年龄者所实施的敲诈勒索行为，即使涉案金额达到一定程度或涉及更为恶劣之情节，同样可能被认定为构成相应之罪名。
然而，需特别强调的是，法律对于此类案件的处理重点并非单纯地聚焦于涉案金额的大小，而是更加注重行为本身的性质及其所产生的不良后果。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条对于敲诈勒索罪的规定敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
在我国湖南省以及全国各地，涉及到诈骗犯罪行为的案例是否能够被允许进行取保候审，这是根据每个案件所具有的独特特性和具体情况而定的，这些因素包括但不限于犯罪嫌疑人实施诈骗行为的情节轻重、对社会的潜在危害程度，以及其是否存在妨碍证人陈述的可能性等等。若能符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条中所明确规定的各项条件，例如犯罪嫌疑人可能会面临较轻的刑罚处罚，或者其正处于孕期，亦或是患有严重疾病等特殊情况，并且不会对社会产生任何危险性的前提下，便可向相关司法机关提出取保候审的申请。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依据我国现行刑事诉讼法中的明确规定，符合一定条件的未成年犯罪嫌疑人同样享有获得取保候审这一司法保障权利。该项法定权益的行使范围主要涵盖了犯罪嫌疑人可能面临的刑罚处罚相对较轻以及在社会环境中不会对他人产生重大安全威胁等多方面因素，同时也包含着应对患有重大疾病等特殊状况时取保候审的可能性。
然而，未成年人通过取保候审实现自身利益保护的具体步骤与方式，则需要由公安机关进行最终的决策。在此过程中，犯罪嫌疑人有权选择提供担保人或者缴纳相应数额的保证金作为取保候审的保证措施。尤为值得注意的是，针对未成年犯罪嫌疑人这一特殊群体，我国法律法规更加强调对他们的教育改造工作，因此在遵循法律规定并确保案件侦查工作顺利推进的基础上，未成年犯罪嫌疑人的取保候审申请将得到优先考虑。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在集资诈骗行为的认定中，需具备多项关键性的证据方可使嫌疑人被判定有罪。
其中包括：
1.证实被告人具备承担完整刑事责任能力的主体身份证明；
2.展示与案件相关的合同、协议、书面字据等实物以及文书类证据；
3.揭示加害人以虚假陈述为手段诱骗他人支付款项的证据，例如谈判过程中的录音或录像资料、银行转账记录等；
4.提供微信聊天记录等电子数据作为辅助性证据。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律对于信用卡诈骗罪的相关规定，其立案追诉的具体标准主要如下所示：
首先，通过伪造身份证件或使用虚假身份证件申请办理的信用卡、在有效期内被注销且已失效的信用卡以及未经授权盗用、套取他人信用卡信息并进行诈骗活动的行为，如果涉及的金额达到了人民币五千元及以上，那么就可以依法对其进行立案侦查和起诉；
其次，如果是恶意透支信用卡的行为，并且涉案金额已经超过了人民币五万元，那么同样也会被认定为犯罪行为，并将受到相应的法律制裁。
法律依据：
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
1.实施了敲诈勒索行为且涉案金额高达二十九万元的话，将会面临至少三年但不到十年的有期徒刑的判决及相应刑罚。
2.针对敲诈勒索公私财物的行为，若涉案数额达到较大或多次实施此种行径，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事惩罚，同时还需承担罚金方面的责任。倘若敲诈勒索的金额极其庞大或者存在其它严重的情节，那么罪犯可能会遭受三年以上十年以下有期徒刑，以及相应的罚金处罚。
至于涉及到金额达到极其惊人的特别巨大，或者涉及到其他极其严重情节的情况下，罪犯将需要受到十年以上有期徒刑，以及罚金方面的严厉制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，对于意图通过敲诈勒索公私财产获取非法收益的行为，如果涉及金额达到一定标准，或者该行为被重复实施达到了相应次数，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚，同时还可能被单独课以罚金。
然而，如果此类犯罪行为涉及的金额特别巨大，或者存在其它更为严重的情节，那么罪犯将会被判处三年以上直至十年以下有期徒刑，并且在接受刑事处罚的同时，还需承担相应的罚金责任。而当犯罪行为的性质和影响极其恶劣，涉及的金额也极为庞大时，罪犯将面临最高可达十年以上有期徒刑的严厉惩罚，同样需要承担罚金的民事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在判断是否构成合同诈骗罪时，应重点关注以下几个要素：
首先，行为人需具有明确且持续的非法占有的犯罪故意；
其次，行为人实施了虚构事实、隐瞒真相等手段以达到欺骗他人的目的；
再次，行为人与受害方签署了相关合同；
第四，受害方因受骗而自愿交付了财产或者按照合同约定履行了相应义务；
最后，行为人的行为给受害方带来了实际的经济损失。此类犯罪行为对正常的市场经济秩序产生了极大的破坏作用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
规定了合同诈骗罪的相关内容，大致如下
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的构成条件为：
首先，犯罪主体是一般的自然人或单位均可；
其次，主观方面必须是故意为之，并且有进行不法强行索取他人财产的动机；
第三，该罪行所侵犯的客体主要是公共或者个人财产的所有权以及他人的人身权益等多重利益；
最后，从客观方面来看，行为人需要采用恐吓、威逼、恫吓等方式，强制性地让受害者交付其财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、违法集资行为既可能涉及个人行为，也可能波及到单位主体。若是以单位名义进行的集资活动，则需要具备至少150名参与者作为支持。所谓的“非法集资”，主要指的是通过采用不正当手段进行资金募集（比如承诺高额利息和回报率等等）。
2、对于个人而言，当其非法吸纳或变相吸收公众存款的金额达到20万元人民币以上时，应当视为犯罪行为；而同样情况下，对于单位来说，其非法吸纳或变相吸收公众存款的额度必须超过100万元人民币。
此外，若个人非法吸纳或变相吸收公众存款的对象人数超过了30人，亦应被认定为犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
具体情况需依据实际状况进行判定。
首先，针对构成敲诈未遂罪的从犯，根据现行法律法规，其应承担之刑法责罚应在法定刑期中以较轻或更为减轻的方式予以适用。
其次，对于敲诈勒索公私财物行为，如果涉及金额较大或是多次实施此类行为，则将被处以三年以下有期徒刑、拘役或是管制，同时还会面临罚款的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌帮信罪且流水设置诈欺额度高达二十万元的案件，将面临刑事责任追究。关于帮信罪流水的立案标准，具体如下:
1.帮信罪所涉及的流水是指在信息网络犯罪活动中，非法获取的资金通过信用卡转入的金额；
2.对帮信罪定罪量刑的相关规定中明确指出，其中一项重要参考因素便是涉案支付结算的金额达到或超过二十万元人民币，而当流水金额达到此数值时便可作为量刑依据；
3.若能证实流水中的部分款项并非用于收款或付款的用途，则应予以剔除；
4.以投放广告等方式为信息网络犯罪活动提供资金支持，其金额需达到五万元以上；
5.违法所得金额在一万元以上者；
6.根据相关法律法规，此类行为通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
面临他人敲诈勒索，可采取以下应对措施：
首先，保障人身安全至关重要。在此基础上，应尽全力收集相关证据，例如涉及敲诈勒索的图片、通话录音、短信息、电子邮件以及目击者等资料。
其次，应当设法摆脱困境。若对方实力雄厚，可尝试通过真诚的沟通及理性的分析，劝说其放弃违法行为；或者以身上无现金为由，与对方商议另行确定交款时间和地点，随后迅速前往公安机关报案。
值得注意的是，敲诈勒索行为可能触犯刑法中的敲诈勒索罪。该罪名是指行为人以非法占有为目的，采用威胁或要挟手段，强行向受害人索取公私财产。因此，当您遭受敲诈勒索时，务必将个人安危置于首位，尽量避免与对方发生直接冲突，并尽可能地记录下对方的外貌特征。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在判断敲诈勒索罪中其涉及到的财产价值时，其主要参考因素是财物的实际价值或者潜在收益，其中囊括了货币和其他物品的真实市场价格或经过专业评估后得出的价值。除此之外，服务以及权益等非物质性的利益同样可以通过其所具有的经济价值来进行衡量。在具体计算过程中，我们会充分考虑到犯罪行为给受害者带来的实际损失或者犯罪分子从该行为中所获得的非法收入。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，当行为人怀揣非法占有他人财物的主观动机，且采用捏造事实或提供虚假证据等手段，成功骗得公众或私人财物数量较大时，将被认定为触犯刑法第266条规定的“诈骗罪”，面临相应的刑事追责。而针对涉及信用卡方面的金融诈骗，倘若数额达到一定规模，则行为人将会受到以下严厉制裁：被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担二万元至二十万元不等的罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑，同时也需缴纳五万元至上五十万元不等的罚金；
至于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者，将可能被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳五万元至上五十万元不等的罚金或接受财产没收。对于共同实施犯罪的案件，我们会根据各犯罪嫌疑人在整个犯罪过程中所扮演的角色及其所起的作用，对其进行主犯、从犯的区分，并据此分别量刑。对于从犯，我们会给予从轻、减轻甚至免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践的广泛领域内，诈骗犯罪现象频繁发生，对于此类犯罪，倘若涉及到的公私财产数量达到较大程度，便可被判定为刑事犯罪——即诈骗罪。
然而，关于如何对诈骗罪和洗钱罪进行精确的量刑，则需要根据罪行所触及的具体名称来确定。若一个罪犯同时触犯了这两种罪行，那么按照我国刑法的规定，应实行数罪并罚的原则进行量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十九条
【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年

[律师回复] 解析：
根据我国刑法的规定，对于强奸罪中情节严重者的起始量刑即为三年以下有期徒刑；而诈骗罪则需视其具体实施诈骗行为所涉及到的金额大小来决定处罚程度。倘若这两种犯罪行为同时存在，那么法院将依据数罪并罚的司法原则对其作出综合判决。请注意，若您或者您身边的人已经遭遇到公安机关采取刑事拘留、逮捕等形式的刑事强制措施，这就意味着他们可能面临着法律的制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
第二百四十一条第二款
收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。
第二百五十九条第二款
利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人的妻子，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对涉及受贿犯罪行为的举报事宜，尽管举报者可能难以掌握直接且确凿的证据，但亦可采取提供线索或陈述实际情况等方式进行举报。
然而，在提供相关信息时，必须确保其具有事实依据，而非基于个人主观臆断或无中生有的猜测。
根据我国法律规定，国家公职人员若利用自身职权或所处地位形成的便利条件，通过其他公职人员职务上的行为，为他人谋求不当利益，并向对方索要、收取财物的，将被视为受贿罪行予以惩处。
法律依据：
《刑法》第三百八十八条
【受贿罪】国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪，是指行为人为实现其非法占有的目的，采取威胁、恫吓或责令他人交付财物等手段，非法侵占他人财产的违法行为。此罪名作为一项重要的侵犯他人财产权益的犯罪类型，其主要侵害的客体便是他人的财产所有权。
依据我国《中华人民共和国刑法》中对于敲诈勒索罪量刑标准的相关规定，具体如下所述：
首先，若行为人以敲诈勒索的方式获取他人财物，且涉案金额达到一定程度，或者在一段时间内反复进行此类行为，那么他将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需承担相应的罚金责任；
其次，如果行为人涉嫌敲诈勒索的金额巨大，或者存在其他严重情节，那么他将可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且需要缴纳罚金；
最后，如果行为人涉嫌敲诈勒索的金额特别巨大，或者存在其他特别严重的情节，那么他将可能被判处十年以上有期徒刑，并且需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。