名义股东是否存在法律风险

[律师回复] 根据媒体公开报道，在爆炸发生之初，为了查清楚爆炸物的种类和数量，海关给出的数据和实际爆炸情况有很大出入，这种情况下，公司可能涉嫌走私犯罪。另据报道，瑞海公司已经有10人被控制，其中包括名义股东之一李亮。
(一)公司涉嫌单位犯罪情形
如果公司涉嫌走私等单位犯罪，则直接负责的主管人员和直接责任人员将被追究刑事责任，单位也可能被判处罚金。如果名义股东既不是直接负责的主管人员也不是直接责任人员，则不需要承担刑事责任。
(二)自然人犯罪情形
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”如果公司成立的目的是以走私犯罪为主要活动，或者公司成立后虽然是合法经营，但在某段时间开始以走私为主要业务来源，则不构成单位犯罪，而是属于个人犯罪，设立公司的股东个人将被追究刑事责任。如果名义股东明知实际出资人的非法目的而代持股权设立公司，则可能构成共犯。当然，如果名义股东是在完全不知情的情况下被利用而代持，则不需要承担刑事责任。

[律师回复] 根据媒体公开报道，在爆炸发生之初，为了查清楚爆炸物的种类和数量，海关给出的数据和实际爆炸情况有很大出入，这种情况下，公司可能涉嫌走私犯罪。另据报道，瑞海公司已经有10人被控制，其中包括名义股东之一李亮。
(一)公司涉嫌单位犯罪情形
如果公司涉嫌走私等单位犯罪，则直接负责的主管人员和直接责任人员将被追究刑事责任，单位也可能被判处罚金。如果名义股东既不是直接负责的主管人员也不是直接责任人员，则不需要承担刑事责任。
(二)自然人犯罪情形
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”如果公司成立的目的是以走私犯罪为主要活动，或者公司成立后虽然是合法经营，但在某段时间开始以走私为主要业务来源，则不构成单位犯罪，而是属于个人犯罪，设立公司的股东个人将被追究刑事责任。如果名义股东明知实际出资人的非法目的而代持股权设立公司，则可能构成共犯。当然，如果名义股东是在完全不知情的情况下被利用而代持，则不需要承担刑事责任。

[律师回复] 根据媒体公开报道，在爆炸发生之初，为了查清楚爆炸物的种类和数量，海关给出的数据和实际爆炸情况有很大出入，这种情况下，公司可能涉嫌走私犯罪。另据报道，瑞海公司已经有10人被控制，其中包括名义股东之一李亮。
(一)公司涉嫌单位犯罪情形
如果公司涉嫌走私等单位犯罪，则直接负责的主管人员和直接责任人员将被追究刑事责任，单位也可能被判处罚金。如果名义股东既不是直接负责的主管人员也不是直接责任人员，则不需要承担刑事责任。
(二)自然人犯罪情形
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”如果公司成立的目的是以走私犯罪为主要活动，或者公司成立后虽然是合法经营，但在某段时间开始以走私为主要业务来源，则不构成单位犯罪，而是属于个人犯罪，设立公司的股东个人将被追究刑事责任。如果名义股东明知实际出资人的非法目的而代持股权设立公司，则可能构成共犯。当然，如果名义股东是在完全不知情的情况下被利用而代持，则不需要承担刑事责任。

[律师回复] 根据媒体公开报道，在爆炸发生之初，为了查清楚爆炸物的种类和数量，海关给出的数据和实际爆炸情况有很大出入，这种情况下，公司可能涉嫌走私犯罪。另据报道，瑞海公司已经有10人被控制，其中包括名义股东之一李亮。
(一)公司涉嫌单位犯罪情形
如果公司涉嫌走私等单位犯罪，则直接负责的主管人员和直接责任人员将被追究刑事责任，单位也可能被判处罚金。如果名义股东既不是直接负责的主管人员也不是直接责任人员，则不需要承担刑事责任。
(二)自然人犯罪情形
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”如果公司成立的目的是以走私犯罪为主要活动，或者公司成立后虽然是合法经营，但在某段时间开始以走私为主要业务来源，则不构成单位犯罪，而是属于个人犯罪，设立公司的股东个人将被追究刑事责任。如果名义股东明知实际出资人的非法目的而代持股权设立公司，则可能构成共犯。当然，如果名义股东是在完全不知情的情况下被利用而代持，则不需要承担刑事责任。

[律师回复] 根据媒体公开报道，在爆炸发生之初，为了查清楚爆炸物的种类和数量，海关给出的数据和实际爆炸情况有很大出入，这种情况下，公司可能涉嫌走私犯罪。另据报道，瑞海公司已经有10人被控制，其中包括名义股东之一李亮。
(一)公司涉嫌单位犯罪情形
如果公司涉嫌走私等单位犯罪，则直接负责的主管人员和直接责任人员将被追究刑事责任，单位也可能被判处罚金。如果名义股东既不是直接负责的主管人员也不是直接责任人员，则不需要承担刑事责任。
(二)自然人犯罪情形
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”如果公司成立的目的是以走私犯罪为主要活动，或者公司成立后虽然是合法经营，但在某段时间开始以走私为主要业务来源，则不构成单位犯罪，而是属于个人犯罪，设立公司的股东个人将被追究刑事责任。如果名义股东明知实际出资人的非法目的而代持股权设立公司，则可能构成共犯。当然，如果名义股东是在完全不知情的情况下被利用而代持，则不需要承担刑事责任。