律图审稿专业委员会3轮严审

小额诈骗罪能如何办

最新修订 | 2024-02-22
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律师解析
数额较小,没有达到诈骗罪的标准的话,可以进行治安处罚,然后关于损失通过民事的途径起诉的。如果诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,就会受刑事处罚,即处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金
法律依据
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:
(一)具有法定从宽处罚情节的;
(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;
(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;
(四)被害人谅解的;
(五)其他情节轻微、危害不大的。
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网络诈骗金额小能追回吗
可能很难追回来,网络诈骗过程复杂,溯源难找。犯罪分子为了躲避警方追捕,使用各种手段,受害人一般难以提供足够的证据帮助破案。同时,与银行合作也存在障碍。如果诈骗金额不大,那基本就没有希望了。
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刑事辩护
集资诈骗罪和诈骗罪哪个量刑高
[律师回复] 解析:
对于集资诈骗行为的惩治力度相较于普通诈骗更为严厉。在我国刑法体系内,集资诈骗与普通诈骗均被归类为经济犯罪,然而二者在量刑标准方面存在显著差异。
根据相关法律规定,对于构成集资诈骗罪的违法行为人,若其涉及金额达到一定程度,即可能面临三年以上至七年以下有期徒刑的刑事处罚,并且还需附加相应罚金;若非法所得规模更大或存在其他恶劣情节,则可能被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑甚至死刑,同时也需要承担相应的罚金。
至于普通诈骗罪,同样依据涉案金额的大小进行量刑,若涉案金额较大,则可能面临三年以上至十年以下有期徒刑的刑事处罚,并需支付罚金;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则可能被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑甚至死刑,同时也需要承担相应的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图潼南区
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网络诈骗金额小能追回吗
可能很难追回来,网络诈骗过程复杂,溯源难找。犯罪分子为了躲避警方追捕,使用各种手段,受害人一般难以提供足够的证据帮助破案。同时,与银行合作也存在障碍。如果诈骗金额不大,那基本就没有希望了。
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刑事辩护
帮信罪是经济诈骗吗
[律师回复] 解析:
对于涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)的情况,通常不会被认定为涉及到诈骗行为。所谓的帮信罪,即指自然人或法人在明知他人正在利用信息网络从事违法犯罪活动,仍然为其提供互联网接入服务及服务器托管、网络存储以及通讯传输等相关技术支持,又或者是为他们提供广告推广、支付结算等辅助性服务的情况下,如果情节严重的话就会触犯帮信罪。具体而言,如果有明知他人正在借助信息网络从事犯罪行为,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等帮助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。而对于单位犯前述罪行的情况,则应对该单位施加罚金刑罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照第一款的规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图黔江区
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洗钱罪有数额定罪吗
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪行为而言,该罪行属于行动犯并非结果犯范畴,即只要行为人有洗钱之具体作为即可构成要件,理应承受刑责。
然而,针对无论行动或意图对社会具有严重破坏性的行为,其量刑标准通常设定为洗钱金额超过50万元人民币,在此情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图丰都县
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网络诈骗金额小能追回吗
被网络诈骗后,报案并立案后,钱财有追回的可能,但概率很低,需要受害人配合以及相关部门的重视。网络诈骗案件一般比较难破,调查取证不方便,破案时间会比较长,不利于追回受害人损失。
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遇到网络诈骗怎么办金额较小
网络诈骗金额较小不够刑事案件的立案标准。应当属于治安案件,可以报警。公安机关应以治安案件立案处理。盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
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互联网纠纷
信用卡诈骗罪可以判缓刑吗
[律师回复] 解析:
根据中国刑法规定,倘若信用卡诈骗罪的行为符合特定条件,是可以考虑给予缓刑处罚的。具体而言,缓刑的适用条件主要包括四个方面,即被判罚的罪犯必须是遭到拘役或者被判处三年以下有期徒刑的犯罪分子;
其次,这些犯罪分子还需要具备较为轻微的犯罪情节;
第三,他们应当表现出强烈的悔过之心,并且经评估没有再次犯罪的潜在威胁;
最后,法院还需宣告缓刑不会给其居住社区带来严重的不良影响。在涉及到信用卡诈骗罪的案件中,如果涉案金额达到较大标准,但罪犯被判处的刑期仅限于拘役或三年以下有期徒刑,那么只要他们能够同时满足以上四个条件,就有可能获得缓刑判决。
此外,对于那些年龄未满十八岁、正在怀孕以及已经年满七十五周岁的犯罪者,法律也会特别考虑给予缓刑判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
律图抚州
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快速解决“刑事辩护”问题
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江苏盗窃罪的金额有何标准
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的犯罪金额标准详细如下:
1、当单个自然人实施盗窃行为,且被盗窃之公私财物价值达到一定金额时,该行为方能构成盗窃罪;对于该类情况,我们规定了以下两个不同档次的金额起点:
第一档,即个人盗窃公私财物数额较大,其金额起点为人民币一千元至三千元以上;
第二档,即个人盗窃公私财物数额巨大,其金额起点为人民币三万元至十万元以上。
2、同样地,当单个自然人实施盗窃行为,且被盗窃之公私财物价值达到一定金额时,该行为方能构成盗窃罪;对于该类情况,我们规定了以下两个不同档次的金额起点:
第一档,即个人盗窃公私财物数额较大,其金额起点为人民币一千元至三千元以上;
第二档,即个人盗窃公私财物数额巨大,其金额起点为人民币三万元至十万元以上。
3、最后,当单个自然人实施盗窃行为,且被盗窃之公私财物价值达到一定金额时,该行为方能构成盗窃罪;对于该类情况,我们规定了以下两个不同档次的金额起点:
第一档,即个人盗窃公私财物数额较大,其金额起点为人民币一千元至三千元以上;
第二档,即个人盗窃公私财物数额巨大,其金额起点为人民币三万元至十万元以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
律图红河
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合同诈骗罪的客体要件包括几种
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪这一严重犯罪行为,其所侵犯的客体并非单一的,而是既包括扰乱国家对经济合同制定和执行的有序管理秩序,也包括了直接损害公私财产所有者的合法权益。具体而言,该行为是指被告人出于非法占有的意图,在签订和履行合同时,利用虚构事实或隐瞒真相等种种欺诈手段,诱使对方当事人上当受骗,从而成功地获取他人大量钱财的行为。
值得注意的是,签约过程中的欺骗方式并不限于上述唯一举例形式,其他诸如业务包装、语言诱导等多种手法都可能被用于实施此类犯罪行为中。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图景德镇
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遇到诈骗行为金额较小怎么办
诈骗金额较小达不到诈骗罪立案标准3000元的,则不构成诈骗罪,但会按治安案件处罚。一般处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;如果情节较重的,则处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
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刑事辩护
出金金额多少涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪是一种典型的犯罪类型,它将行为本身视为构成要件,而非传统观念中的结果犯。换句话说,只要行为人为了实现洗钱的目的而采取了特定的行动,那么就应当承受相应的刑事法律责任。
根据我们国家现行的刑法法规,如果涉及到情节严重且金额巨大的案件,其涉案金额需要达到至少50万元人民币。经过法院的详细审理并且被判定为洗钱行为的话,被告方将可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还需要额外支付洗钱款金额的百分之五以上、百分之二十以下的罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图泸州
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取保候审金额怎么退还
[律师回复] 解析:
关于退还取保候审保证金的流程,具体步骤如下:
首先,在犯罪嫌疑人获得取保候审期间得到解禁之时,公安机关应该按照规定将之前收取的保证金悉数返还给犯罪嫌疑人进行妥善保管;
其次,如果决定退还保证金,该行为必须经过全面审核并报请县级及以上公安机关负责人批准,然后由相关负责人签署退还保证金决定书以示确认;
最后,公安机关在决定退还犯罪嫌疑人的保证金之后,应当在解除对犯罪嫌疑人的取保候审的同时,通过书面形式通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪嫌疑人,而犯罪嫌疑人则需要在退还保证决定书上签字确认。在此过程中,被取保候审人或者其法定代理人可以凭借退还保证金决定书前往银行领取已经退还的保证金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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