非法集资立案标准
- 律师解析
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根据我国法律规定，非法集资罪是一个集体概念，主要是些涉嫌吸收存款较大而且亦是非法的行为，通常在二十万以上便可立案。
非法集资的立案标准有：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
(四)造成恶劣社会影响的；
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
- 法律依据
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《刑法》第192条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资立案标准
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非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗，个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上，造成10万以上损失可能犯罪；企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。这些都是为了打击非法集资活动，保护社会公共安全，公民应提高警惕，避免受骗。
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刑事辩护非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗，个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上，造成10万以上损失可能犯罪；企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。
集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。
这些都是为了打击非法集资活动，保护社会公共安全，公民应提高警惕，避免受骗。
1w浏览2024-04-19
非法集资立案标准
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
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刑事辩护非法集资立案标准
非法集资可不是闹着玩儿的，主要分两种：非法吸收公众存款和集资诈骗罪。要是个人非法吸收公众存款超过20万，或者超过30户人，损失超过10万，那就得小心了，可能会被抓。公司就更严格了，得超过100万、150户，损失得超过50万。而集资诈骗罪呢，个人骗到10万以上，公司骗到50万以上，那就是犯罪了。这些标准都是为了让司法机关能更好地打击这些坏人。
1w浏览2024-09-21
非法集资刑事立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
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刑事辩护非法集资立案标准
非法集资的立案标准：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。
1w浏览2025-01-15
非法集资公安立案标准
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。
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刑事辩护非法集资立案标准
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
1w浏览2025-01-11
非法集资罪的立案标准
非法集资罪主要针对的是未经国家金融监管部门批准，向社会公众融资的行为。这种行为通常涉及到大量的资金和大量的投资者，根据《中华人民共和国刑法》规定，将会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，数额巨大或者还有其他严重情节的话，惩罚更严重。若是对非法集资罪的立案标准有疑问的，参考下文。
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刑事辩护非法集资罪立案标准
非法吸收公众存款：（1）数额上，个人吸收20万，单位吸收100万以上；（2）户数上，个人吸收30户，单位吸收150户以上；（3）经济损失上，个人10万，单位50万以上。集资诈骗罪：个人集资诈骗，金额在10万元以上；公司集资诈骗，金额在50万元以上。现实中，非法集资往往包含合法经营的外壳，具有很强的隐蔽性，涉案人数众多，处理起来相当困难。
1w浏览2024-09-15
