收购银行卡是什么罪
最新修订 | 2024-03-04
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- 律师解析
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个别公司为了逃税，需要与一批银行卡以工资或劳务费形式走账，以此在账目上虚构成本等等。
这种情况下，持卡人还有被追缴个人所得税、从而带来财产损失的可能性。
此外，有些被收购的银行卡也可能被用来虚假购买网店商品，以此给店主刷信用。
由于这些银行卡均用于资金快进快出，因此一般情况下，卡内不留余额。
在对方早已解绑持卡人手机、并且更换了卡片密码后，持卡人对账户上的资金往来往往毫不知情，却可能糊里糊涂地卷入了非法勾当之中。
- 法律依据
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《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：
存款人不得出租、出借银行结算账户。同时根据最高人民法院相关规定，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。亦即，出售银行卡本身涉嫌违法犯罪。
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收购银行卡是什么罪
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收购银行卡是什么罪
根据央行发布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：存款人不得出租、出借银行结算账户。同时根据最高人民法院相关规定，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。亦即，出售银行卡本身涉嫌违法犯罪。
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央行发布的《银行卡业务管理办法》中第二十八条明确规定：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。同时第五十九条中也明确指出：持卡人出租或转借其信用卡及其账户的发卡银行应当责令其改正并对其处以1000元人民币以内的罚款(由发卡银行在申请表领用合约等契约性文件中事先约定。
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