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非法集资案件处理流程

最新修订 | 2024-02-23
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律师解析
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:
(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。
(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
刑法》第一百九十二条 集资诈骗罪
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资的办案流程是什么?
1、案件受理2、调查取证3、立案侦查4、处置善后。非法集资的办案流程一共分四步,案件受理、调查取证、立案侦查和处置善后,这四个步骤构成完整的办案流程,而且往往会牵扯到多个部门,公安、法院、行业主管部门等,作为百姓平时也要多注意防范。
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针对非法集资办案流程是什么?
1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。二、调查取证三、立案侦查四、处置善后1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。
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非法集资案件处置流程是什么?
非法集资案件处置流程是包括:案件受理、调查取证、立案侦查以及处置善后的。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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刑事辩护
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