律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡涉案了需要坐牢吗

最新修订 | 2024-02-25
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解答
看当事人是否知情。
律师解析
这要看当事人在借出银行卡之时是否知情。
如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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涉毒需要坐牢吗
会坐牢,涉毒是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规,破坏毒品管制活动,应该受到刑法处罚的犯罪行为。包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪要刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
1.在我国相关法律法规中,对于帮助信息网络犯罪活动罪的行为人,最高可处以被拘留长达三十七日之久的处罚。
2.刑事拘留这一强制措施在一起完整的刑事案件之中,其最长的适用期限为三十七天。
3.依据一般的司法实践,拘留的最长期限为十天;而在特殊情况之下,这个时长可以延长至十四天;
至于那些涉及到流窜作案、多次作案以及结伙作案等严重情节的案件,则拘留期限可达三十七天。因此,在一起刑事案件中,刑事拘留这一强制措施的最长适用期限为三十七天。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
律图泰安
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刑事拘留一般坐牢要坐多久
[律师回复] 解析:
从对犯罪嫌疑人进行羁押至最终宣判,一般情况下需要历时约七个月,但在某些特殊情况下,最长可能会持续长达十六个月。逮捕和侦查阶段的期限一般定为两个月,如果特殊原因需要延期的,最长可以延长至七个月。在审查起诉环节,通常需要耗费大约1.5个月的时间,但在某些特定情况下,最长可能会延长至2.5个月。
至于法院审理案件的时间,一般来说需要两个月,但在某些特殊情况下,最长可能会延长至六个月。
当犯罪嫌疑人因涉嫌违法行为而被公安机关依法拘留时,这种情况便被称为刑事拘留。
然而,刑事拘留必须满足以下两个基本条件:
首先,拘留的对象必须是现行犯或存在重大犯罪嫌疑的人员;
其次,拘留必须基于法定的紧急情形之一。关于何种情况属于紧急情形,相关法律法规对此做出了明确规定。
值得注意的是,对于公安机关的拘留以及人民检察院的拘留,其适用标准有所区别。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
律图松江区
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银行洗钱罪最高判多少年徒刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行的最高法定量刑规定,根据现行法律,为掩饰,隐瞒以及更改毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法贸易犯罪、贪污受贿犯罪、损害金融秩序犯罪、金融欺诈犯罪等所获得的收益及其来源和性质的行为,若存在以下任何一种情况,都将被没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;如果情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚:
(1)提供资金账户的行为;
(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;
(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;
(4)跨境转移资产的行为;
(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下此类罪行的,将对该单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图陕西
律图陕西
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涉嫌诈骗罪需坐牢多久?
涉嫌诈骗罪需坐牢一般情况下需要根据犯罪的情节严重程度来进行不同的判断,如果诈骗金额不足4000元情况一般情况下是判处罚金。达到4000元以上,不足5000元的是属于管制类型的,如果诈骗金额比较大的话,有可能会被判处有期徒刑。
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刑事辩护
涉嫌伪造合同诈骗罪的量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
制造虚假合同被认定为合同诈骗犯罪,必须要承受法律所施加的惩罚。
根据相关规定,若涉案金额达到一定标准,则将面临相应的刑事责任。
具体来说,因欺诈行为而导致经济损失大于或等于3000元人民币者,应被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会面临罚金;若是骗取金额大于或等于50万元人民币,那么就可能被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并且同样会面临罚金;如果骗取金额超过100万元人民币,那么就可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
律图洛阳
律图洛阳
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涉嫌盗窃罪最高刑期是多久
[律师回复] 解析:
1、我国刑法对盗窃犯罪规定了较为广泛的量刑范围,涵盖了从管制到无期徒刑的各个等级。
2、以下为详细介绍:
首先,盗窃金额达到较大程度且法定刑事责任在三年以下有期徒刑的量刑标准如下:对于盗窃金额介于1000元至2500元之间的案件,通常判处六个月至一年的有期徒刑或者单处罚金;若盗窃金额介于2500元至4000元之间,则可能被判处六个月至两年的有期徒刑;对于盗窃金额达到了4000元至7000元之间的情况,则可能面临一年至三年的有期徒刑;而当盗窃金额超过7000元但未满10000元时,则可能会被判处两年至三年的有期徒刑。
其次,盗窃金额达到巨大程度且法定刑事责任在三年至十年有期徒刑的量刑标准如下:对于盗窃金额介于10000元至17000元之间的案件,通常判处三年至四年的有期徒刑;若盗窃金额介于17000元至24000元之间,则可能被判处四年至五年的有期徒刑。
最后,盗窃金额达到特别巨大程度且法定刑事责任在十年以上有期徒刑及无期徒刑的量刑标准如下:对于盗窃金额介于60000元至78000元之间的案件,通常判处十年至十一年的有期徒刑;若盗窃金额介于78000元至96000元之间,则可能被判处十一年至十二年的有期徒刑;对于盗窃金额介于96000元至114000元之间的案件,则可能被判处十二年至十三年的有期徒刑;而当盗窃金额超过114000元但未满132000元时,则可能会被判处十三年至十四年的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
律图镇江
律图镇江
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涉嫌重婚罪需要坐牢吗?
认定行为人构成重婚罪,其实也不是必然会坐牢的。只能说,在一般情况下构成重婚罪,肯定是要追究行为人的刑事责任,那么在法院定罪处罚之后,就需要到监狱服刑,也就是我们说的坐牢。但要是受害人保持沉默或者重婚罪的追诉时效已经过了的,这样的特殊情况下就不用坐牢。
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婚姻家庭
洗钱罪涉案金额多少算特别重大
[律师回复] 解析:
根据相关司法解释,洗钱罪之“情节严重”可细分为以下四种具体情况:
首先,当涉及到的洗钱金额超过五十万元人民币时;
其次,行为人有多次洗钱犯罪记录的;
再次,个人或单位将洗钱作为其主要经营业务的;
最后,存在其他情节严重的特殊情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图嘉兴
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校长涉嫌受贿罪判几年
[律师回复] 解析:
关于受贿罪的法律制裁如下:若受贿金额达到较大标准或存在其他较为严重的情节,则应被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳相应的罚金;若受贿金额极为庞大或者同时具有其他特别严重的情节,那么将面临三至十年的有期徒刑,以及可能的罚金或财产没收。最为严重的情况,即受贿金额达到特别巨大的水平或者同时具有其他更为恶劣的情节,将会被判处十年以上有期徒刑甚至终身监禁,同时也会面临罚金或财产没收的惩罚。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
律图白银
律图白银
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孕妇涉嫌醉驾需要坐牢吗
孕妇涉嫌醉驾肯定要承担刑事责任,但不会坐牢。因为在监狱中服刑不利于胎儿的健康,所以,出于人道主义精神,确定当事人构成醉驾,对孕妇判刑以后应该予以监外执行。同时,孕妇构成醉驾的交警部门会依法吊销其驾驶证。
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交通事故
在我国涉嫌醉驾需要坐牢么
《刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。如果醉酒驾驶情节显著轻微危害不大的,不予定罪处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。所以说,在有醉驾行为的时候,其实就目前的规定来看,并不一定就必须要坐牢
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交通事故
强奸罪怎样才不坐牢
[律师回复] 解析:
根据法律规定,被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,若其犯罪情节相对轻微,且有明确的认错态度;
同时,无再犯罪之风险;
另外,能够确保宣告缓刑后,不会对其所在社区产生显著的不良影响,则可以考虑对其实施缓刑判决。
值得注意的是,其中涉及到对未满十八岁的人员、孕妇以及年满七十五周岁的人群,应当优先考虑适用缓刑。关于强奸罪的认定标准,“致使他人重伤或死亡”,是指由于强奸妇女、奸淫幼女而导致受害者性器官遭受严重损害,或者引发其他严重伤害,甚至导致受害者当场死亡或者经过治疗仍无法挽回生命的情况。对于那些出于报复、灭口等目的,在实施强奸过程中,杀害或者伤害受害妇女、幼女的罪犯,应分别按照强奸罪、故意杀人罪或者故意伤害罪进行定罪量刑,并按照数罪并罚的原则进行处罚。在强奸罪的主体方面,通常仅限于年满十四周岁,具有刑事责任能力的男性。
然而,这并不意味着女性无法构成该罪名,她们可以作为教唆犯、帮助犯参与其中,甚至可能成为间接正犯与共同正犯。但是,需要特别指出的是,这种情况仅适用于单独犯罪的情形,在共同犯罪中,由于存在“部分行为共同负责”的特殊要求,女性仍然有可能成为强奸罪的教唆犯和帮助犯。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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