银行出售的抵押车能买吗

[律师回复] 解析：
被采取取保候审措施的犯罪嫌疑人和被告人，当取保候审此一阶段结束时，依据解除取保候审的相关通知或相关法律文件，有权力前往银行领取被退还的保证金。在此前提下，只要他们在取保候审期间严格遵循并执行了所有相关规定，就有权全额收回所缴纳的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
自取消强制措施后，若接到返还保证金的通知，便可前往指定银行领取。
首先，当公安部门作出退还保证金的明确决定之后，取保候审的保证金将被予以无条件退回；
其次，如若是由公安机关依照法定程序所做出的裁决，通常情况下需要经过三个工作日方能执行；
最后，如若公民出于自身原因主动向公安机关提出申请，则所需等待的时间一般为七个工作日。
依据相关法律法规，对于在取保候审期间并未违反相关规定的犯罪嫌疑人或被告人，公安机关有权根据其违法行为的具体情节，决定是否没收部分或全部保证金，同时还需根据不同情况，要求其进行书面悔过、重新缴纳保证金、提供担保人，或者变更为监视居住、请求人民检察院批准逮捕等。
法律依据：
《刑事诉讼法》七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
当涉及到取保候审期间，正义与自由的价值背后，相关的保证金问题自然也引起了人们的关注。所谓取保候审，即法院、检察机关以及公安部门在处理刑事案件过程中所采取的一项重要的刑事强制措施，旨在确保被刑事追诉者不会逃避司法程序，同时保障他们的基本人权不受侵犯。在这种情况下，被刑事追诉者需要提供担保人或者缴纳一定数额的保证金，并签署相应的保证书，以此来保证他们能够随时接受传唤，配合调查和审判工作。
根据我国现行法律法规的规定，如果犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间严格遵守相关规定，那么在取保候审期限届满之时，他们可以凭借解除取保候审的通知书或者相关法律文书前往银行领取退还的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在您的亲人因涉嫌违法行为而遭受刑事拘留之际，依据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定，唯有律师及辩护人才有资格在宣判之前前往看守所探视被拘押之人。在此期间，除此以外的任何亲友均不得与其相见。作为他的近亲属，您应当尽早委托具有丰富经验和专业素养的律师，让其代表您前往看守所与涉案人员进行深入沟通和交流，实实在在地了解整个案情的详细经过，尤其要关注如何避免他们受到不公正或非法的审讯。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
只要在执行取保候审期间内未有任何违规行为发生，那么在决定变更或撤销强制措施之时，保证金额将予以全额退回。此时申请人可直接向负责该事务的执法机构提出相关申请。
依据《公安机关办理行政案件程序规定》的明确规定，被取保候审人员若在取保候审期间内，并无任何违反相关规定的行为，亦未再次涉嫌犯罪，或者符合本规定所列明的其中一种情况，则在解除取保候审以及变更强制措施的同时，公安机关应依法制作退还保证金决定书，并通知银行按照规定如数退还保证金。被取保候审人员或者其法定代理人有权凭借退还保证金决定书前往银行领取已退还的保证金。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第九十七条
被取保候审人在取保候审期间，没有违反本规定第八十五条、第八十六条
有关规定，也没有重新故意犯罪的，或者具有本规定第一百八十三条规定的情形之一的，在解除取保候审、变更强制措施的同时，公安机关应当制作退还保证金决定书，通知银行如数退还保证金。
被取保候审人或者其法定代理人可以凭退还保证金决定书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
被取保候审者在执行过程中存在着随时可能被捕的可能性。因此，他们必须严格遵守以下各项规定：
首先，未经执行机构书面批准，不得擅自离开其居住所在的城市或县城区域范围；
其次，一旦出现住址、工作单位或个人联系方式等相关信息变更的情况，需在二十四小时内主动向执行机构进行申报汇报；
再者，如有需要传唤时，应在接到通知后立即前往指定地点接受询问调查；
此外，不得采取任何形式对证人的作证行为进行干扰；
最后，严禁销毁、篡改或串通口供等违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
在符合以下特定标准的情况下，被逮捕或拘留的人士有资格申请取保候审：
首先，针对被捕者或犯罪嫌疑人，可能面临判处管制、拘役或是独立适用的附加刑罚；
其次，若犯罪嫌疑人身处徒刑以上的刑罚风险之中，但取保候审足以防止其造成社会危害性的情况亦可进行申请；
再者，当犯罪嫌疑人患有严重疾病、日常生活无法自理，或者是孕妇或正在哺乳自己婴儿的母亲时，只要取保候审能够有效避免其对社会产生危害，也可以提出申请；
最后，如果犯罪嫌疑人的羁押期限已经届满，而相关案件仍未得到妥善处理，此时也可以考虑为其申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审押金的退还问题，若犯罪嫌疑人或被告在被采取取保候审措施的过程中，未出现任何违规行为，待取保候审期限届满之际，便可向相关机构申请退还此前缴纳的保证金。而在取保候审期限终止之时，申请人只需凭借解除了该行动的书面通知或相应的法律文件径往银行，便能顺利领回自己已经缴纳的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
犯罪嫌疑人被捕并遭拘押之后，警方通常会先将其暂时关押于公安局内部的办案区，而在这一紧闭区域中，为了确保执法过程公正、透明，全程均设有录音录像设备。
此外，在大多数情况下，负责案件调查的警务人员会在办案区对嫌疑人进行首次审讯。在此期间，侦查人员必须严格遵守相关法规，不得擅自将嫌疑人带离办案区，以防影响案件的正常审理。
根据我国现行法律规定，所有涉嫌犯罪的嫌疑人在落网后的24小时之内，都应被送往看守所进行拘禁。而在刑事拘留阶段，法定的拘禁场所便是看守所。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
如果行为主体清楚地了解到他方有意实施洗钱行为，而依然选择无视法律规定，把个人的银行账户交由对方处理，那么这种行为就构成了洗钱罪的共犯。洗钱罪，也被称为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，其定义为明知道这些收益是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪等非法活动所产生的，却仍然通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源。因此，使用银行卡进行洗钱的行为，无疑会触犯洗钱罪，根据相关法律法规，将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果情节严重的话，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
抵押并非意味着直接变卖，实际上，它并不涉及转移抵押物的占有权和所有权。因此，绝对不能将车子强制开走，这无疑构成了抢劫或盗窃的行为。的确，若当您面临无法继续偿还贷款之困境时，首先应尝试与相关的银行或贷款机构进行友好协商，延长还款期限或是分批次偿还欠款。亦可考虑将车辆作为债务的抵押品，从而达成变更过户手续的协议。
如若未能按时偿清贷款，其所带来的严重后果如下所述：
1.如若贷款机构或银行一纸诉状递交至法院，胜诉后且在偿还期内仍未按照法院判决履行义务，那么法院将会启动强制执行程序。
2.在法院受理强制执行案件之时，会依法对贷款人名下的房产、车辆、证券以及存款等资产进行全面调查。
3.倘若贷款人名下无任何可供执行的财产，同时又拒绝履行法院的生效判决，那么他的个人信用报告中便会留下逾期还款等不良记录，进而导致其被限制高额消费及出入境，甚至有可能遭受司法拘留的处罚。
4.在具备偿还能力却故意拒不执行的情况下，将被视为触犯拒不执行判决、裁定罪。
法律依据：
《民法典》第三百九十四条
为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

[律师回复] 解析：
酒后驾驶案件中，犯罪嫌疑人可选择向公安机关提出取保候审申请，并根据自身情况选择缴纳保释金或提供担保人作为保证方式之一。具体而言，如选择交纳保证金的方式，其最低金额应设定为人民币一千元整。
此外，保证人需满足以下条件方能担任此项职责：
首先，保证人不得与该案具有任何利害关系；
其次，保证人须具备履行保证义务的实际能力；
再次，保证人应享有政治权利且人身自由不受任何形式的限制；
最后，保证人应有稳定的居所及可靠的经济来源。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
涉及交通肇事犯罪行为的被告人通常皆由公安部门负责实施监禁看守。在我国法律制度体系中，公安部门乃是承担刑事调查任务的主导机构，拥有对于涉嫌违法犯罪者实施拘留、逮捕等强制性司法行为的权力。一旦被告人被判定为具有重大犯罪嫌疑及需要予以拘役，通常将由公安部门按照法定程序进行相应处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
出租或出借个人银行账户给他人以协助其进行洗钱活动属于违法犯罪行为。这是因为，在为掩盖、隐瞒其非法获取的犯罪收益的真实来源以及其真实价值方面，提供资金账户的行为无疑地被认定为是一种洗钱形式的犯罪。所以，出租或出借银行账户给他人以协助其进行洗钱活动，实际上就等同于为洗钱犯罪提供了资金账户，完全符合相关法律法规对于洗钱犯罪构成要件的定义与要求。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
若涉案人员因犯罪而遭受刑事拘留，一般情况下可在二十四小时之后申请办理取保候审手续。这主要源于公安机关应对被拘留者进行二十四小时以内的讯问规定，超过此期限后，倘若被拘留之人具备申请取保候审的相关条件，即可提出申请。取保候审制度乃是指侦查机关批准犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金定金，并且提供相关保证书，以确保其不会逃避侦查或者阻碍侦查工作，并随时准备接受召唤出席。该制度常适用于罪行较轻且不需实施拘留、逮捕等严厉措施，但仍需对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
退还原物是必然的。倘若在取保候审期间内，犯罪嫌疑人并未出现违反相关法律法规的行为，那么，当解除取保候审时，公安机关有责任将保证金全额归还给犯罪嫌疑人。而决定是否退还保证金，则需要经过严谨的审查程序，并经由县级以上公安机关负责人批准，签署《退还保证金决定书》后方能生效。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
若被判定为适用缓刑，则在开庭之前，犯罪嫌疑人将无需进行拘留等待审判。此处所述之“取保候审”，实为相关司法机构对犯罪嫌疑人所实施的一项暂时不对其进行羁押等候审理的特殊处理方式。在对应当予以逮捕之人犯的情况下，倘若经查证发现其患有严重疾病，或者正值孕期且需要照顾新生儿的女性，抑或是罪行相对轻微者，均可依法采取取保候审的措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在法律实践中，取保候审并无法直接折抵刑期。而对于管制刑罚的期限来说，则是从法院作出生效判决、进入执行程序开始计时。倘若受刑人在判决之前已经被羁押，那么羁押的每一天均可作为刑期予以相应折抵，具体为一天折抵两天。
然而，这一规则仅适用于拘役和有期徒刑等有期徒刑刑种，如果是无期徒刑或者死刑这样的终身监禁刑罚，则没有对应的刑期折抵规定。
法律依据：
《刑法》第三十八条
管制的期限，为三个月以上二年以下。
判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。
第四十一条
管制的刑期，从判决执行之日起计算；
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。
第四十四条
拘役的刑期，从判决执行之日起计算；
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十七条
有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

[律师回复] 解析：
解除取保候审程序后，被解除者未必会受到羁押之待遇。若其于取保期限之内接受传唤并能够如期出席法庭审理，则通常情况下并无须面临羁押。
然而，对于已有充足证据确认其实施了犯罪行为且可能被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人或被告，尽管已采取取保候审措施，但仍无法有效防止其再次实施危害社会安全的行为时，应依法对其进行逮捕。取保候审作为刑事诉讼过程中的一种临时性强制措施，具有一定的时效性和适用范围。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于如何判定银行账户涉嫌洗钱行为：
首先，该账户的交易活动频繁，涉及到大量金额的转账进出；
其次，在这些交易过程中，并无明显的合法资金来源或者存在不明朗的资金去向。如果明知所操作的账户内的资金系源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等人为非法所得及取得的收益，并且掩盖、隐匿其真实来源与性质，那么就可能会被认定为洗钱罪行。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。