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突然存30万银行会查吗

#刑事诉讼 最新修订 | 2024-11-05
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/高级合伙人
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专业处理刑事诉讼方面的问题很专业
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可靠专业能力强,刑事诉讼方面处理经验丰富
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律师解答
不会。
律师解析
不会。
1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。
但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。
2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪
3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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