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集资诈骗罪要如何起诉

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
当事人遇到集资诈骗向法院起诉的方式为:要确定有管辖权的法院,确定法院后再向法院递交起诉状和支持自己诉讼请求的证据等。集资诈骗罪管辖法院主要是诈骗行为实行地、诈骗行为结果发生地、犯罪嫌疑人居住的地方的法院管辖。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条
被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。
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集资诈骗罪要如何起诉
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集资诈骗如何起诉,写起诉状!
1、标题文书上部正中写“民事起诉书”。2、当事人基本情况。在原告和被告栏目内,分别写明原告和被告的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业和住址。3、当事人的书写程序是:先写原告,有几个依次写几个。原告如有代理人,就写在哪个原告的下一行。后写被告,有几个依次写几个。
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刑事辩护
诈骗罪和抢劫罪哪个罪重
[律师回复] 解析:
首先,对于那些采用暴力手段、威胁行为或是其它非法手段为目的而掠夺公私财产的人来说,他们将会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同时还将被依法追究相应的罚金责任。
如若情况更为恶劣或严重,那么罪犯有可能面临包括十年以上至无期徒刑甚至是死刑的严厉惩罚,并且在此基础上,仍旧需要承担额外的罚金或者财产没收责任。
其次,欺诈公民个人或公司企业的财务,如果涉及到较大金额的欺骗行为,那么将会受到法律的制裁,面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事处罚,当然还可能会被判处相当于犯罪金额的罚金。
如果涉及到的金额巨大或者存在其他严重情节,那么罪犯将会面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也应交纳相应的罚金;
而如果涉及的金额非常巨大,或是存在其他极其严重的情节,那么罪犯将要承担十年以上直至无期徒刑的惩罚,并同样需缴纳罚金或者进行财产的没收。
综上所述,相比之下,实施抢劫罪行的罪犯所面临的法律后果要更为严重。
法律依据:
《刑法》第百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗起诉状怎样写
1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人。3、诉讼请求。4、事实与理由。即先说明事实(比如受到侵害),再说明要求赔偿的理由(实体法的规定)和提起诉讼(程序法的规定)的理由。5、文尾。
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刑事辩护
集资诈骗罪群众有责任吗
[律师回复] 解析:
依据法律规定,企业老板进行非法集资活动,若员工未参与其中的犯罪行为,那么就不会涉及到违法问题,并且不用为此承担刑事责任。
非法集资,是指任何单位或个人未经相关部门依法批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证等方式,向社会公众筹集资金,并承诺在一定时期内以货币、实物及其他形式向出资人偿还本金并支付利息或给予回报的行为。
以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资,且数额达到较大标准的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节的,将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
对于单位实施上述罪行的,将对该单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
曲阳路敲诈勒索罪律师起什么作用
[律师回复] 解析:
1、执业律师可助您剖析案件态势与得失考量。
无论何种诉争,其本质都是围绕着权利义务而展开的纷争。
然而,往往有众多当事人对于法律知识了解甚少,因此在获得律师援助之后,他们便能够借助于熟悉法律且深谙诉讼程序的律师,协助其洞察案件全局,排解困惑,以便确立自己在诉讼过程中的角色定位,进而为合法行使自身权益奠定坚实基础。
2、律师亦可协助您搜集相关证据资料。
在您聘请律师之后,律师有权向相关机构及人员进行调查取证,以获取对您有利的证据材料。
此外,律师还享有阅览案卷材料的权限,从而全面掌握案件情况。
如此一来,便为您赢得诉讼,切实保障自身合法权益提供了极大可能性。
3、在您委托律师代理诉讼后,律师应出席庭审,参与法庭调查以及法庭辩论环节,依法发表观点和主张。
例如,在刑事诉讼中,律师作为辩护人,有责任为被告的合法权益据理力争,促使人民法院倾听来自辩护方的有益建议,并据此作出公正裁决。
在民事和行政诉讼中,律师受托担任诉讼代理人,凭借其深厚的法律素养代表您行使诉讼行为,同时在法庭辩论中能够精准把握关键点,直击问题核心,确保您的合法权益得以充分维护。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第二十九条
律师担任法律顾问的,应当按照约定为委托人就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书,代理参加诉讼、调解或者仲裁活动,办理委托的其他法律事务,维护委托人的合法权益。
集资诈骗怎么起诉法院?
提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料
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刑事辩护
集资诈骗罪上海立案吗多久
[律师回复] 解析:
根据法律规定,集资诈骗案件自报案之日起,至公安部门决定是否予以立案,通常不得超过七日。
关于公安机关对案件立案的具体要求如下:
首先要有明确的犯罪事实存在,且这一事实需引起刑事法律责任的追究;
其次,立案侦查应当属于报警所在地的公安机关管辖范围之内;
最后,只要满足上述所有条件,公安机关便可依法立案展开调查。
在立案之前,公安机关还将对相关情况进行严格审查,但通常不会超过七个工作日。
若公安机关未能作出立案决定,则应向报案人发放《不予立案通知书》。
如对此结果持有异议,可向当地检察院提出申诉。
倘若公安机关既未发出立案通知,也未发出不予立案通知,即构成行政不作为。
对于此类情况,报案人可拨打办案民警电话进行跟踪了解,或者直接拨打110投诉办案派出所。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5922位律师在线
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被骗算不算帮信罪
[律师回复] 解析:
两者之间并不属于同一概念。
首先,它们侵犯的法定权益明显存在差异。
欺骗性行为被归类为侵害财物性质的犯罪,这类犯罪主要针对的是公民和企业的财产所有权,然而"帮信罪"则属于扰乱公众社会秩序类型的犯罪。
其次,从客观层面上来看,两个罪名也有显著区别。
在一般的协助行为中,例如为犯罪分子提供藏身之处或资金支持的行为,通常会被认定为诈骗犯罪。
然而,如果这些协助行为涉及到信息网络犯罪活动,那么就应该考虑是否违反了"帮信罪"的相关规定。
在这一特定领域内,两种罪行可能会产生竞合关系。
关于"帮信罪"的构成要素,主要包括以下几个方面:
1.犯罪主体方面。
"帮信罪"的犯罪主体可以是任何年龄段的自然人,其中包括已满16岁但未达到成年标准的青少年;
2.主观方面必须是故意为之,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
3.该罪行所侵犯的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
4.客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,且情节较为严重的行为。
根据相关法律法规的规定,这里所说的"情节严重"具体是指行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
集资诈骗罪被起诉怎么办?
被起诉后最好委托律师,通过阅卷,准备证据,处理此事。如果集资诈骗罪被起诉,首先去了解相关法律,了解集资诈骗罪的犯罪认定,刑法条文对集资诈骗罪的界定以及是否符合集资诈骗罪的立案标准。
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刑事辩护
合同诈骗罪之单位犯罪认定有几种
[律师回复] 解析:
针对单位合同诈骗犯罪的确定标准,主要考虑以下几个方面:
首先,如果单位的法定代表人是用单位的名义实施了合同诈骗行为,而最终他获得的全部或部分非法所得都被单位占有,那么就可以判定这属于单位的诈骗活动;
反之,如果一个行为人假冒既定单位的法定代表人身份,以单位的名义实施了合同诈骗行为,并且这个行为并未得到真实法定代表人和单位的认可和追认,那么这样的行为只能算是个人诈骗犯罪。
其次,如果单位内部的自然人,无论是身处管理岗位还是普通职员,他们在职权范围之内以单位的名义实施了合同诈骗行为,并且最终这些自然人所获取的非法所得都归属于单位,那么这种情况也应视为单位的诈骗活动。
再者,如果行为人是利用单位的名义进行的非职务行为或者未经授权的行为,但在实施之后单位并没有给予追认,那么这种情况就应该被视为个人诈骗犯罪。
最后,如果一个自然人在得到单位的明确授权之后,以单位的名义实施了合同诈骗行为,并且在事发后单位给予了追认,而且最终这些非法所得也都归属于单位,那么这种情况同样可以被认定为单位的诈骗活动。
需要注意的是,对于涉及到单位诈骗的案件,在追究相关责任人的刑事责任的同时,还应对单位施加相应的罚金处罚。
单位合同诈骗罪,是指公司、企业、事业单位、机关、团体等各类主体,出于非法占有的目的,在签订、履行合同的过程中,通过虚假陈述、掩盖真相等手段,从对方当事人手中骗取数额较大的财物,从而扰乱市场经济秩序的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一
以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《刑法》第二百三十一条
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。
集资诈骗案件可以民事起诉吗
集资诈骗案件不可以民事起诉,一般集资诈骗的数额在10万元以上的就已经涉嫌刑事犯罪,受害人不能直接通过民事诉讼处理,应该到公安机关报案,在人民检察院提起公诉以后,受害人可以向法院提起刑事附带民事诉讼。
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刑事辩护
被诈骗算帮信罪吗
[律师回复] 解析:
在网络环境中,协助他人实施网络诈骗行为,可能触犯两种不同的罪名,即诈骗罪以及帮助信息网络犯罪活动罪。
这两种罪名各自有着不同的法律责任与刑罚力度。
详情如下所述:
首先,若触犯帮助信息网络犯罪活动罪,最高将面临三年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑罚。
然而,如果同时涉及到诈骗罪的情况,可能会被判处三至十年有期徒刑,乃至更为严重的十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
其次,在诈骗罪案件中充当帮助犯角色的情况也是存在的。
参照相关司法解释,该类罪行的认定标准为诈骗金额达到三千元人民币。
诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相的方式,获取数额较大的公私财物的行为。
此种犯罪行为侵犯了公私财物的所有权。
值得注意的是,尽管部分犯罪活动也采用了欺骗手段,甚至追求非法经济利益,但由于其侵犯的客体并非仅限于公私财产所有权,因此不能归入诈骗罪范畴。
对于以非法占有为目的,利用诈骗手法进行非法集资,且数额较大者,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金的刑罚;
而对于数额巨大或者具有其他严重情节的罪犯,则将面临七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严厉惩罚。
此外,单位犯下上述罪行的,将对单位施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行相应的刑事处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
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