200余万合同诈骗案，审查起诉阶段成功阻却刑事追诉

2021年，在河南周口，某公司河南分公司与张某签订了《脚手架分项工程承包协议》，约定由张某负责周口现代城工地楼房脚手架工程施工。从2021年3月至11月期间，张某以该工地需要脚手架为由，向该公司租赁了脚手架设备。然而，张某却将这批设备用于其他工地或归还其此前所欠其他公司的设备，并未用于约定工程。截至案发，张某未用于约定工程的脚手架等设备价值约200余万元。之后张某因故离开工地，撤离时既未清点场地设备，也未告知部分设备已用于他处。该公司遂以合同诈骗罪向公安机关报案，公安机关以合同诈骗罪对张某立案侦查并采取强制措施，侦查终结后移送检察机关审查起诉。

此时，张某找到了自2009年开始就在河南周口执业的李鉴春律师，他是河南律博律师事务所的主任律师。李鉴春律师接到委托后，第一时间会见了张某，并开始全面阅卷，同时调取相关民事合同、工程往来记录等材料，着手细致梳理租赁、使用、转移设备的完整过程及对应时间节点，试图还原行为发生的真实背景与因果关系。

在深入调查过程中，李鉴春律师发现张某虽未将部分设备用于约定工地，但其一直从事实际工程经营，设备均用于工程施工或债务周转，并未隐匿、挥霍或用于非法活动。其撤离时虽未清点告知，但未采取虚构身份、逃避联系等典型诈骗行为。依据《中华人民共和国刑法》中关于合同诈骗罪“以非法占有为目的”的构成要件，李鉴春律师认为张某更符合民事履约过程中的不当处置，不具备刑法上“以非法占有为目的”的主观要件。同时，李鉴春律师系统论证本案实质系合同履行过程中产生的设备使用争议，涉及债务清偿、合同违约等民事责任问题，应通过民事诉讼途径解决，不应升格为刑事犯罪。在审查起诉阶段，李鉴春律师迅速向检察机关提交书面辩护意见，并附相关工程合同、设备流转记录等证据线索，清晰构建“无非法占有故意+属于民事纠纷”的辩护体系，推动检察机关对案件定性进行审慎审查。

检察机关在审查过程中，充分考虑了李鉴春律师提出的意见。李鉴春律师还与检察机关进行了深入沟通，详细阐述了张某案件的具体情况和法律依据。最终，检察机关采纳了李鉴春律师的意见，认为张某行为不符合合同诈骗罪的构成要件，尤其是缺乏非法占有主观故意，决定对张某不起诉。该公司不服，向市人民检察院提出申诉。李鉴春律师再次积极与市人民检察院沟通，坚持自己的辩护观点。经复查，市人民检察院维持了不起诉决定。

这一案件的最终结果，具有多方面的典型意义。首先，它体现了在刑民交叉案件中，善于厘清法律边界，准确区分民事违约与刑事犯罪的重要性。其次，注重主观故意的证据分析与论证，在缺乏直接证据时通过行为模式、财物去向等间接证据构建有利于当事人的事实认定是有效的辩护方法。再者，审前辩护的及时性与有效性十分关键，通过在审查起诉阶段系统提交意见，能够影响检察机关起诉决策，避免案件进入审判阶段增加当事人诉累。最后，在申诉复查阶段保持辩护成果，不起诉决定经申诉程序仍获维持，彰显了辩护意见的扎实性与说服力。

在司法实践中，合同诈骗案件往往容易出现刑民交叉的情况。此类案件的普遍价值在于，司法机关在处理时需要更加谨慎地判断行为的性质和主观意图。对于一些表面上看似符合合同诈骗特征，但实际上存在民事纠纷因素的案件，不能简单地将其认定为刑事犯罪。裁判趋势也越来越倾向于准确区分刑民界限，以保障当事人的合法权益。同时，对于律师来说，在处理此类案件时，需要全面深入地调查证据，准确把握法律适用，为当事人提供有效的辩护。

除了这起合同诈骗案，李鉴春律师还办理过万XX掩饰隐瞒犯罪所得案件。2022年10月9日，居住在周口市的被害人刘X报案称在网上被诈骗，其中一笔10000元转入万X名下的银行卡。经公安机关侦查查明，2022年10月以来，万X在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，按指示提供多张银行卡用于转账、取现，并利用本人抖音、京东账户协助资金流转。涉案资金转入共计203420元，转出158937元，取现123200元；其中查实属于犯罪资金的数额为90955元，万X从中获利4000元。案件移送检察院审查批捕时，李鉴春律师及时与承办案件检察官沟通，递交不予批捕法律意见书。李鉴春律师指出万X在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯，且为初犯、偶犯，无前科。同时动员家属主动退赔8000元，并劝导万X认罪认罚。最终，所主张的不予批捕意见被检察官采纳，检察院依法作出不予批捕决定。公安机关依据检察院不批捕决定，依法对万X变更强制措施，办理取保候审。后续在审查起诉阶段，李鉴春律师继续跟进，结合案件进展及万X的悔罪表现，向检察机关提交了《建议适用缓刑法律意见书》。检察机关采纳辩护人建议，在起诉时提出“有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元”的量刑建议。法院经审理，全面采纳检察机关量刑建议，判决万X有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。这一案件体现了李鉴春律师在不同阶段为当事人争取合法权益的能力，以及对案件全程有效辩护的专业水平。